证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-007
湖南天润实业控股股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知和会议
资料已于 2016 年 3 月 15 日向全体监事以直接送达方式发出。本次监事会应出席
会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人；应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人；收到有效表决票 3 份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了如下议案：
一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度监事
会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度报告
及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年
年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；
三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务
报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润
分配的预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
净利润-4,388,218.14 元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7 元。董
事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2016 年度
财务审计机构的议案》。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015 年审计期
间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项
审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经
营成果。
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识 、职业操守和
履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
继续为公司 2016 年度的财务报表审计机构，聘期一年。
六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内部
控制自我评价报告的议案》。本 议 案 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披
露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn《天润控股内部控制自我
评价报告》。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自
身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业
务活
动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐
全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监
督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度
部分固定资产清理报废的议案》
根据公司的发展战略规划，报告期内对无法继续使用的固定资产进行清理，
并根据企业会计准则相关规定作报废处理。本次报废处理固定资产账面原值合计
56,913,903.28 元，账面净值合计 425,964.70 元。本次固定资产报废处理影响公司
2015 年度净利润减少 425,964.70 元。
备查文件：
湖南天润实业控股股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司监事会
二 0 一六年三月二十五日
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