股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2016-007
江苏悦达投资股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调整,公司董事、副总裁王佩萍女士不再兼任董事会秘书职
务。董事会对王佩萍女士在担任董事会秘书期间所做的工作表示感谢!
根据董事会提名委员会提名,公司第九届董事会第四次会议审议通
过了《关于董事会秘书变更的议案》,同意聘任葛俊兰女士担任董事会
秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
葛俊兰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其
任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于
公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前,葛
俊兰女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
葛俊兰女士的联系方式如下:电话:0515-80983060;传真 :
0515-88334601。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016 年 3 月 26 日
附:简历
葛俊兰,女,1970 年 11 月出生,大学学历。曾任江苏悦达集团
有限公司计算机信息中心主任,董事局办公室副主任、主任。