悦达投资:关于董事会秘书变更的公告

来源:上交所 2016-03-26 00:00:00
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股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:临 2016-007

江苏悦达投资股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作调整,公司董事、副总裁王佩萍女士不再兼任董事会秘书职

务。董事会对王佩萍女士在担任董事会秘书期间所做的工作表示感谢!

根据董事会提名委员会提名,公司第九届董事会第四次会议审议通

过了《关于董事会秘书变更的议案》,同意聘任葛俊兰女士担任董事会

秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

葛俊兰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其

任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于

公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前,葛

俊兰女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

葛俊兰女士的联系方式如下:电话:0515-80983060;传真 :

0515-88334601。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2016 年 3 月 26 日

附:简历

葛俊兰,女,1970 年 11 月出生,大学学历。曾任江苏悦达集团

有限公司计算机信息中心主任,董事局办公室副主任、主任。

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