证券代码：600401 证券简称：*ST 海润 公告编号：2016-062
海润光伏科技股份有限公司
关于 2016 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 6 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600401 *ST 海润 2016/3/31
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：YANG HUAIJIN(杨怀进)
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
6.61%股份的股东 YANG HUAIJIN(杨怀进)，在 2016 年 3 月 25 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》
鉴于公司本次非公开发行认购对象华君电力、保华兴的实际控制人孟广宝先
生之配偶鲍乐女士所持公司股票数量发生变动，故修订了《海润光伏科技股份有
限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。更新后的预案《公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿二）》已经公司 2016 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次
会议审议通过。
本人特此提请董事会同意将《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》，
以临时提案形式补充增加至 2016 年第四次临时股东大会中一并审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股
份有限公司行政楼五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 6 日
至 2016 年 4 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公 √
司提供担保的议案》
2 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议 √
案》
3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项 √
的议案》
5 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
6 《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》 √
7 《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次 √
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》
8 《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的 √
议案》
9 《关于批准本次非公开发行有关的资产评估报 √
告的议案》
10 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目 √
涉及评估事项的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 √
非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产 √
管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明
有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补
充协议的议案》
13 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产 √
管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议
之补充协议的议案》
14 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产 √
管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买
资产协议之补充协议的议案》
15 《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公 √
告（修订稿）的议案》
16 《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发 √
行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议
案》
17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
18 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》 √
19 《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》 √
累积投票议案
20.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人
20.01 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关 √
于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候
选人的议案》
20.02 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关 √
于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候
选人的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 22 日及 2016 年 3 月 26
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议
资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2、5、6、19
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、19、20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、4、5、6、12、19
应回避表决的关联股东名称：YANG HUAIJIN（杨怀进）、鲍乐
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 26 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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