证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2016－010
浙江大立科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知于 2016 年 3 月 15 日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于 2016 年 3
月 25 日于公司二号会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主
持。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年年度报告》和《浙江
大立科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》
监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2015
年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度利润分配议案》
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2015 年度内部控制的自我评
价报告》
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所
为审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资
金投资理财产品的议案》
监事会意见：本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符
合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元部分闲置
募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收
益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会继续使用部分闲置募
集资金投资理财产品的决定。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于完成首次公开发行股票募投项目建设并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使
用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者
利益的情况。
本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以
审议通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会
二〇一六年三月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
