证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-016
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公
司与控股股东哈尔滨电气集团及其下属子公司、北京建龙重工集团有限公司及其
下属子公司、佳木斯电机厂及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联
交易。
2、上述关联交易经 2016 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第三次会议审议通
过，公司董事张英健、李国强、张胜根、高全宏作为关联董事回避表决。此议案
尚需提交股东大会审议，公司股东哈尔滨电气集团公司、北京建龙重工集团有限
公司、佳木斯电机厂、上海钧能实业有限公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
具体关联交易类别和金额等信息详见下表：
2016 年年初至 2015 年实际发生额
关联交易定价 2016 年预计
关联交易内 披露日（3.25）
关联方 方式及决策程 发生额（万 金额（万 占同类交易
容 实际发生额（万
序 元） 元） 比例（%）
元）
哈尔滨庆缘电工材
采购材料 市场价格 - 119.37 0.16
料股份有限公司
佳木斯市佳四电机 采购材料、
市场价格 20.13 380.00 398.94 0.54
有限责任公司 接受劳务
佳木斯电机厂建筑
建设维修工程 市场价格 - 120.00 482.18 67.62
工程公司
哈尔滨电气国际工
出售电机 市场价格 - 15.00 7.34 0.005
程有限责任公司
唐山新宝泰钢铁有 0.07
出售电机 市场价格 2.16 150.00 93.09
限公司
唐山建龙实业有限
出售电机 市场价格 0.86 90.00 59.49 0.04
公司
双鸭山市建龙矿业
出售电机 市场价格 - - -
有限公司
吉林建龙钢铁有限
出售电机 市场价格 4.82 130.00 91.83 0.07
责任公司
黑龙江建龙钢铁有
出售电机 市场价格 - 150.00 126.72 0.09
限公司
承德县建龙矿业有
出售电机 市场价格 - - -
限责任公司
承德建龙特殊钢有
出售电机 市场价格 - 105.00 82.96 0.06
限公司
抚顺新钢铁有限责
出售电机 市场价格 11.24 230.00 198.12 0.15
任公司
佳木斯电机厂建筑
出售电机 市场价格 - - -
工程公司
黑龙江建龙化工有
出售电机 市场价格 - - -
限公司
黑龙江建龙钒业有
出售电机 市场价格 - 10.00 6.67 0.005
限公司
滦平建龙矿业有限
出售电机 市场价格 - 10.00 0.77 0.0005
公司
合计 39.21 1390 1667.48
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016 年年初至本披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额
为 39.21 万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、哈尔滨庆缘电工材料股份有限公司
法定代表人：高金喜
注册资本：1,085.6 万元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区
经营范围：开发、生产、销售电工材料、绝缘材料等相关材料；购化工产品
（不包含危险品）；机电产品（不含小轿车）。
关联关系：受同一控股股东控制
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 3790.58 万元，负债总
额 4456.97 万元，净资产-666.39 万元；2015 年度实现营业收入 3486.83 万元，
净利润-1838.8 万元。
2、佳木斯佳四电机有限责任公司
法定代表人：张建华
注册资本：596 万元
注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区
经营范围：三相异步电动、电机配件制造
关联关系：受同一控股股东控制
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 1376.22 万元，负债总
额 3603.36 万元，净资产-2227.14 万元；2015 年度实现营业收入 431.54 万元，
净利润 -9.00 万元。（未经审计）
3、佳木斯电机厂建筑工程公司
法定代表人：闫兆奎
注册资本：910 万元
注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区
经营范围：工业与民用建筑工程施工（三级）
关联关系：受同一控股股东控制
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 1043.64 万元，负债总
额 2721.87 万元，净资产-1678.23 万元；2015 年度实现营业收入 278.31 万元，
净利润-448.75 万元。
4、哈尔滨电气国际工程有限责任公司
法定代表人：郭宇
注册资本：30,000 万元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区
经营范围：许可经营项目为承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项
目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（有效期 2009 年 10 月 10 日至 2014
年 4 月 17 日）；一般经营项目为按照国家资质规定从事电力工程施工总承包、机
电安装工程施工总承包及相关的设计、调试等技术服务、技术咨询。
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额[619688.58]万元，负
债总额 552880.15 万元，净资产 66808.42 万元；2015 年度实现营业收入
664251.23 万元，净利润 22802.57 万元。
5、唐山市新宝泰钢铁有限公司（合并）
注册资本：人民币 100,000.00 万元
法定代表人：王宝财
注册地址：唐山丰润区七树庄镇沙河铺村。
公司经营范围为：钢、铁冶炼销售；钢材轧制销售；自营产品及自需原料进
出口（凭进出口经营许可证经营，国家控制或限制及禁止的除外）；氧气、氮气
制造（专供公司冶炼车间用）；炼钢用原材料、辅助材料、备品、备件购销（行
政许可及国家专控项目除外）
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总
额 373,824.84 万元，负债总额 236,934.69 万元，净资产 136,890.15 万元；2015
年度实现营业收入 499,197.83 万元，净利润-7,807.65 万元。
6、唐山建龙实业有限公司（单体）
法定代表人：张志祥
注册资本：100000 万元
注册地址：遵化市建设南路 32 号
经营范围：生铁、钢坯、螺纹钢、元钢、热轧带钢制造；氧气。氮气、液氩
制造；煤气发电；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材
料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的
商品及技术除外；
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 579,809.35 万元，负
债总额 373,948.44 万元，净资产 205,860.91 万元；2015 年度实现营业收入
356,906.62 万元，净利润-2,791.68 万元。
7、双鸭山市建龙矿业有限公司
法定代表人：崔焕起
注册资本：33000 万元
注册地址：黑龙江省双鸭山市岭东区双选路
经营范围：铁矿石、石墨矿、白钨矿开采及选矿；石灰石开采及焙烧；煤炭
生产（仅限分公司生产经营）；铁矿石经销（法律、行政法规、国务院规定、决
定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定、规定应经许可的，须经审
批机关批准后，方可经营）
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 160,926.65 万元，负
债总额 108,996.13 万元，净资产 51,930.53 万元；2015 年度实现营业收入
29,884.78 万元，净利润-1,518.59 万元。
8、吉林建龙钢铁有限责任公司(合并)
法定代表人：张志祥
注册资本：人民币叁拾亿叁仟陆佰万元
注册地址：吉林市龙潭区徐州西路 10 号 406 室（生产场所：龙潭区金珠乡九
座村）
公司经营范围：炼铁、炼钢、轧钢及钢铁制品的制造、加工、销售，废旧钢
铁收购、出口企业自产的钢铁制品、进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器、仪表、零配件及相关技术、活性石灰、冶金炉料制造、销售。
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 3,693,665.08 万元，
负债总额 2,480,814.33 万元，净资产 1,212,850.75 万元；2015 年度实现营业收
入 815,372.51 万元，净利润 404,968.59 万元。
9、黑龙江建龙钢铁有限公司（合并）
法定代表人：张志祥
注册资本：壹拾陆亿元
注册地址：黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 64 号
经营范围：炼钢、炼铁；道理货物运输；经营本企业自产产品及技术出口业
务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（法律、行政法规、国务院决定、规定
应经许可的，须经审批机关批准后，方可经营）
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 1,267,615.04 万元，
负债总额 816,313.98 万元，净资产 451,301.07 万元；2015 年度实现营业收入
620,740.27 万元，净利润 453.52 万元。
10、承德县建龙矿业有限责任公司
法定代表人：玄力营
注册资本：壹仟万元
注册地址：承德县岔沟乡下院村
经营范围：铁矿石购销；铁精粉磨选、购销、矿山机械配件销售。以下项目
限分支机构经营：铁矿石采选。
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 99,172.10 万元，负债
总额 69,406.84 万元，净资产 29,765.26 万元；2015 年度实现营业收入 44,049.6
万元，净利润-865.53 万元。
11、承德建龙特殊钢有限公司（合并）
法定代表人：张志祥
注册资本：120000 万元
注册地址：兴隆县平安堡镇
经营范围：生铁、特种钢坯、 棒材生产、：经营本企业自产产品及技术的出
口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下项目限具备经营资格的分
支经营）生产性废旧金属收购销售。（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定
审批的，未取得审批前不得经营）
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 442,536.06 万元，负
债总额 283,028.32 万元，净资产 159,507.74 万元；2015 年度实现营业收入
412,668.69 万元，净利润 5,281.39 万元。
12、抚顺新钢铁有限责任公司(合并)
法定代表人：张志祥
注册资本：人民币壹拾亿伍仟万元
注册地址：抚顺市望花区沈抚路 18 号
经营范围：钢铁冶炼、机械配件、铸件、钢铁副产品制造、生产销售工业气
体及相关技术、设备和服务、装卸货物服务、铁路货运（仅限厂内铁路线除
易燃易爆危险品）、电供应服务、厂内热水、厂内有线通讯服务、货物进出口和
技术进出口。
关联关系：股东之控制
公司最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 572,687.74 万元，负
债总额 361,920.95 万元，净资产 210,766.79 万元；2015 年度实现营业收入
683,598.03 万元，净利润 1,846.18 万元。
13、黑龙江建龙化工有限公司(合并)
法定代表人：张志祥
注册资本： 70000 万元
注册地址： 黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 8 号
经营范围：生产：煤化工原料产品及其副产品（《危险化学品生产单位登记
证》有效期至 2015 年 09 月 25 日）；经销：本企业生产的危险化学品；选煤；机
械制造；货物进出口贸易（国家禁止的项目除外，国家贸易管理或国家改制项目
取得授权或许可后方可经营）
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 278,017.3 万元，负债
总额 180,393.96 万元，净资产 97,623.34 万元；2015 年度实现营业收入 184,161.81
万元，净利润 151.55 万元。
14、黑龙江建龙钒业有限公司
法定代表人：陶忠海
注册资本： 10000 万元
注册地址： 黑龙江省双鸭山市岭东区双选路 64 号
经营范围：生产销售五氧化二钒及其他钒产品
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 29,317.63 万元，负债
总额 19,102.79 万元，净资产 10,214.84 万元；2015 年度实现营业收入 31,951 万
元，净利润 82.08 万元。
15、滦平建龙矿业有限公司
法定代表人：刘宗元
注册资本： 2000 万元
注册地址： 滦平县小营乡哈叭沁村
经营范围：加工、销售铁精粉
关联关系：股东之控制公司
最近一年主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日公司主要财务指标：资产总额 117,155.06 万元，负
债总额 107,662.02 万元，净资产 9,493.04 万元；2015 年度实现营业收入 39,433.65
万元，净利润-4,631.72 万元,
履约能力分析
根据上述关联方的基本情况以及本公司所知悉的关联方良好的商业信誉，公
司董事会认为关联方能够遵守约定，支付关联交易款和为公司提供良好的服务。
三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据
1、上述日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的采购、销
售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品不偏
离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际数量计算，付款安排和结算方式
参照行业普通习惯做法或公认规则执行。
2、关联交易协议签署情况：具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时
具体签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系，公司与上述关联方之间的关联
交易均为公司正常经营活动，有利于实现优势互补、合作发展，丰富及完善公司
的产品链和供应链。因此公司与关联方之间的关联交易是必要的，公司在业务稳
健发展的情况下，将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害上
市公司利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。
公司与上述关联方之间的日常关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主
营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事的事前认可情况及独立意见
1、公司在召开董事会前，就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意
将该议案提交董事会审议。
2、公司独立董事就《预计 2016 年度日常关联交易》事项发表的了独立意见，
认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需，属于正当的
商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关
联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易的决议过程中，履行了诚实
信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规
和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：佳电股份对 2016 年度日常关联交易的预计较为符合公司的实
际经营情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营
的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法
规的规定。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见
3、海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司预计
2016 年度日常关联交易的保荐意见
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
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