金花企业（集团）股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为金花企业（集团）股份
有限公司现任独立董事,现就2015年度工作情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
本公司第七届董事会成员7人,其中独立董事3人。独立董事基本情况如下:
胡建波：教授，高级工商管理硕士学位（EMBA）。1997 年至今担任西安欧
亚学院董事长、院长；21 世纪教育研究院副理事长，民盟中央委员，陕西省政
协十一届委员，第三届陕西省决策咨询委员会委员。胡建波教授具有 20 多年的
高校、企业运营与管理经验，主要研究领域包括战略管理、创业学、教育学等，
先后参与创办了西安欧亚学院、陕西雅盛科教投资有限公司、陕西卓信教育管理
有限公司等。2014 年 11 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，
获得结业证书。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。
杨政：教授，会计学专业硕士生导师，江苏省重点建设学科会计（审计）学
方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审
计科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人，南京审计学院首席教师，
中国注册会计师（非执业会员），中注协资深会员，全国审计信息化标准化技术
委员会委员，中国会计学会理事，全国高校商务管理研究会常务理事，江苏省工
商行政管理学会常务理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。先后参加中国证监会、
深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得结业证书。现任南京审计学院会计
学院、西安欧亚学院教师.2014 年 6 月至今担任公司独立董事。
黄丽琼：大专学历，注册会计师，具有 17 年大型会计师事务所审计工作经
验，拥有深厚的财务会计、审计专业理论和大型审计项目组织、管理经验，熟悉
中国资本市场规则，熟悉航空航天、军工、制药、电子、信息、建材、农业等行
业财务特点。主要负责过多家上市公司年度审计及部分 IPO、重大资产重组等项
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目，2013 年 7 月至今任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所合伙人、
分所负责人。2014 年 11 月参加上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训班，
获得结业证书。2014 年 6 月至今担任公司独立董事。
我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会的情况
作为公司独立董事,我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股
东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极并认真参加了公司股东
大会和董事会会议，为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、
规范运作以及公司发展都起到了积极作用，具体情况如下。
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董 情况
事姓名 本年应 亲自出 以通 委托 缺席 是否连 参加股
参加董 席（次） 讯方 出 席 （次） 续两次 东大会
事会次 式参 （次） 未亲自 次数
数 加 参加会
(次) 议
胡建波 6 4 2 0 0 否 0
杨政 6 4 2 0 0 否 1
黄丽琼 6 4 2 0 0 否 0
（二）参加专门委员会的情况
2015年，作为公司董事会各专门委员会委员,分别参加了各自所属专门委员
会的会议并发表意见。积极参与公司 2015年年报的制作。认真阅读了公司董事
会秘书提供的本年度审计工作安排及其他相关材料,在年审注册会计师进场、出
具初步审计意见时,出席了公司召开的与年审会计师的沟通会,及时沟通审计过
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程中发现的问题,并督促其根据工作计划按时完成审计任务。
（三）对公司进行现场考察和上市公司配合工作情况
2015年，我们对进行现场考察，与公司其他董事、监事及管理层保持联系，
及时了解公司日常生产经营情况，不断加强对公司的认识和了解。公司高级管理
人员与我们保持了有效的沟通，对提出的问题，能够及时、正面和毫无保留地给
予回复，每一次会议前，公司精心组织准备会议资料，为我们行使职权提供了必
要的工作条件并给予了大力的配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司与关联方未发生重大关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
截止2015年12月31日公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为控股
及其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保的情况，亦不存在非经营性关联
方资金往来及大股东资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的情况。
（四）高级管理人员薪酬情况
我们对公司 2015 年度经营管理目标进行审核，认为管理层较好的完成了年
初制定的年度目标责任书，同意对高级管理人员按照公司相关的薪酬管理制度发
放。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
对公司经营业绩进行审慎评估，并及时发布业绩预告，不存在发布业绩预告更正
公告的情况，实际披露的报告财务情况与业绩预告情况不存在重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经瑞华会计师事务所审计，2015 年度母公司实现净利润为 23,257,903.30
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元，提取 10%的法定公积金 2,325,790.33 元，本年度实际可供股东分配的利润
为 20,932,112.97 元，加上年初未分配利润 401,037,033.15 元， 2015 年度末
可供股东分配的利润为 421,969,146.12 元。
鉴于公司拟投入资金实施制药厂搬迁扩建项目、收购并增资目标公司股权及
加大研发和市场网络建设投入、补充流动资金等项目，该等项目将在公司非公开
发行股票募集资金到位之前即启动，所需资金量大，因此本年度不向股东派发股
利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
我们认为公司2015年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、下年度资金需求
等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发
展，不存在损害中小股东利益的情形。
（八）公司及股东承诺履行情况
2015年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的
情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，我们对公司披露的各项信息进行了严格的审查，认为公司能公平、
公正、公开、及时、准确的进行信息披露，能有效的保护投资者特别是中小投资
者的权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司持续不断完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和
效益，并在公司经营活动中得到较好的执行，对公司各项业务的健康运行及经营
风险的控制提供了保障。
公司《2015年度内部控制评价报告》经审计机构审计，真实、客观地反映了
公司内部控制制度建设及运行情况。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内,董事会及下属专门委员会严格按照议事规则召开会议,对公司相
关事项进行了审核审批，并提出建设性意见，为公司规范运作、董事会科学决策
发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
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2015年, 全体独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和公司
章程规定的有关法律、法规及制度的规定，参与了公司所有重大事项的审议，并
对各项议案进行认真审议，积极为公司发展建言献策，充分发挥我们的专业知识
及独立作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事
会、经营班子在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心
感谢！
2016年，我们将本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，
结合自身的专业优势，秉承忠实勤勉、独立客观的原则，忠实履行独立董事的义
务，为公司持续健康发展而继续努力。
金花企业（集团）股份有限公司
独立董事：胡建波、杨政、黄丽琼
2016年3月24日
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