证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2016-08
广东电力发展股份有限公司关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的肇庆
鼎湖天然气热电联产项目（以下简称“项目”）已作为广东省工业园区和产业聚
集区集中供热重点项目列入《广东省工业园区和产业集聚区集中供热实施方案
（2015-2017 年）》。为加快推进项目各项工作，董事会同意公司与肇庆市贺江
电力发展有限公司按照 90%:10%股权比例在肇庆鼎湖区组建项目公司，首期注
册资本金为 10,000 万元人民币，公司按照 90%股权比例出资 9,000 万元人民币。
项目一期工程拟建设 2×400MW 级改进型燃气—蒸汽联合循环热电联产机
组。根据项目初可研报告，本工程总投资 285,600 万元（不含供热管网及制冷站
投资），项目资本金按动态投资的 20%进行核算。成立项目公司有助于我公司推
进上述项目建设，促进我公司扩大发电装机容量，提高清洁电源比例，增强综合
实力和市场竞争力。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2016 年 3 月 25 日，公司第八届董事会 2016 年第二次通讯会议以 16 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于组建肇庆鼎湖热电项目公司的
议案》。根据相关规定，该对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、上述对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
公司名称暂定为：广东粤电永安天然气热电有限公司
经营范围：电厂和热力管网的建设、生产和经营，电力及其附属产品的生产
和销售，综合利用；电力项目技术咨询、技术服务和培训等。公司最终经营范围
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以公司登记主管机关核准登记为准。
注册资本：首期注册资本为 10,000 万元人民币
股东、出资额、出资方式及出资比例：
股东 出资额 出资方式 出资比例
首期出资额为9,000
广东电力发展股份有限公司 货币 90%
万元人民币
首期出资额为1,000
肇庆市贺江电力发展有限公司 货币 10%
万元人民币
合计 10,000万元人民币 100%
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
肇庆鼎湖热电项目具有较好的建设条件，且符合国家产业政策和我省电源结
构调整规划，项目的建成将扩大公司装机规模，提高清洁电源比例，增强综合实
力和市场竞争力，符合公司整体利益。
四、其他
公司将及时披露本次对外投资的进展情况。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○一六年三月二十六日
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