证券简称：粤电力 A 粤电力 B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-07
广东电力发展股份有限公司第八届董事会
2016 年第二次通讯会议决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会
2016 年第二次通讯会议于 2016 年 3 月 25 日召开，会议应到董事 16 名（其中独
立董事 6 名），实到董事 16 名（其中独立董事 6 名）。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于组建肇庆鼎湖热电项目公司的议案》
为加快推进肇庆鼎湖天然气热电联产项目各项工作，董事会同意公司与肇庆
市贺江电力发展有限公司按照 90%:10%股权比例在肇庆鼎湖区组建项目公司，
首期注册资本金为 10,000 万元人民币，公司按照 90%股权比例出资 9,000 万元人
民币。详情请见本公司今日公告（公告编号：2016-08）。
本议案经 16 名董事投票表决通过，其中：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0
票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○一六年三月二十六日
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