武汉中商 2015 年度独立董事述职报告
武汉中商集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规、公司规章制度的规定和要求，履行独立董事职责，出席相关会议并
审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维
护公司利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履行职责情
况报告如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
出席董事会的情况
独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席
缺席（次） 备注
事姓名 董事会次数 （次） (次）
王宗军 5 4 1 0
徐涤宇 5 5 0 0
谢获宝 8 8 0 0
汪海粟 3 2 1 0
赵家仪 3 3 0 0
列席股东大会的情况
独立董事姓名 本年度召开股东大会次数(次) 出席(次)
王宗军 2 1
徐涤宇 2 1
谢获宝 2 2
汪海粟 2 1
赵家仪 2 1
注： 2015年9月15，公司召开2015年第一次临时股东大会，选举汪海粟先生、
赵家仪先生、谢获宝先生为公司第九届董事会独立董事。王宗军先生、徐涤宇先
生不再担任公司独立董事。
二、积极发表独立董事意见
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报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司内控制度、董事提名、股权
转让等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公
司发展起到了积极作用。
1、在2015年1月23日召开的公司2015年第一次临时董事会会议上，我们对提
交董事会审议的《公司关于继续为控股子公司—武汉中商徐东平价广场有限公司
提供担保的议案》发表了独立意见。
2、在 2015 年 3 月 26 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上，我们对
公司内部控制评价报告、公司利润分配预案、续聘会计师事务所、修改使用自有
闲置资金购买银行理财产品相关内容、会计政策变更、注销全资子公司武汉中商
旋风电子商务科技有限公司等事项发表了独立意见。
3、在 2015 年 8 月 26 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，我们对
关于公司董事会换届及提名第九届董事会董事候选人、关联方占用公司资金、公
司对外担保情况等发表了独立意见。
4、在 2015 年 9 月 15 日召开的公司第九届董事会第一次会议上，我们对《公
司经营者 2014 年薪酬兑现方案》以及关于会议选举的董事长、聘任的高级管理
人员、董事会秘书任职资格、合法性等事项发表了独立意见。
5、在 2015 年 12 月 24 日召开的公司 2015 年第三次临时董事会会议上，我
们对提交董事会审议的《公司关于转让参股公司 20%股权的议案》发表了独立意
见。
三、2015 年度参与董事会专门委员会工作情况
1、担任公司董事会审计委员会委员，我们参加了 2015 年审计委员会全部会
议，就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情
况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议，
并最终形成决议。在财务报告审计过程中，我们与公司、注册会计师进行了充分
沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所
在约定时限内提交审计报告。
2、担任公司提名及薪酬与考核委员会委员，我们参加了 2015 年提名及薪酬
与考核委员会全部会议，就公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论，并提
出合理建议提交董事会审议；就公司董事会换届选举、聘任董事会秘书等事项进
行了积极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
3、担任公司战略委员会委员，我们参加了 2015 年战略委员会全部会议，就
公司向银行申请综合授信、转让武汉烽火网络有限公司 20%股权等事项进行了积
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极讨论，并提出合理建议提交董事会审议。
四、现场检查工作情况
2015 年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅
公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常管理经营情况，同
时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，严格按照相关法律、法规、规
范性文件等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工
作，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护了全体股东、特别是中小股
东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。报告期内，对经董事会审议决策的
重大事项都提前进行了认真审阅，对涉及公司经营管理、董事会换届选举等事项
均进行了认真的核查，发表了独立意见，积极、有效的履行了自己的职责。
3、 加强与公司和公司年审会计师事务所的沟通，充分发挥在上市公司年报
工作中的独立作用，在中审众环会计师事务所进场审计前，与其就审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等进行充分沟通。
在召开董事会审议年报前，对会计师进场前公司出具的财务报告进行了审
阅，与中审众环会计师事务所进行了进度沟通及对初审意见进行沟通，就董事会
召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息充分了解，并出席
董事会。
六、其他事项
1、没有提议召开董事会；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
任期内，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充
分利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的
决策提供参考性的意见，从而不断提高公司决策水平和经营绩效。最后，我们对
公司董事会、公司管理层和相关工作人员在 2015 年度给予的支持与配合表示衷
心的感谢。
独立董事： 汪海粟、赵家仪、
谢获宝
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2016 年 3 月 24 日
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