武汉中商 2015 年度独立董事述职报告
武汉中商集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015
年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相
关法律法规、公司规章制度的规定和要求,履行独立董事职责,出席相关会议并
审议董事会议案,对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,努力维
护公司利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履行职责情
况报告如下:
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015 年度,公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
出席董事会的情况
独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席
缺席(次) 备注
事姓名 董事会次数 (次) (次)
王宗军 5 4 1 0
徐涤宇 5 5 0 0
谢获宝 8 8 0 0
汪海粟 3 2 1 0
赵家仪 3 3 0 0
列席股东大会的情况
独立董事姓名 本年度召开股东大会次数(次) 出席(次)
王宗军 2 1
徐涤宇 2 1
谢获宝 2 2
汪海粟 2 1
赵家仪 2 1
注: 2015年9月15,公司召开2015年第一次临时股东大会,选举汪海粟先生、
赵家仪先生、谢获宝先生为公司第九届董事会独立董事。王宗军先生、徐涤宇先
生不再担任公司独立董事。
二、积极发表独立董事意见
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报告期内,我们详细了解公司运作情况,对公司内控制度、董事提名、股权
转让等重大事项发表了专业的独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公
司发展起到了积极作用。
1、在2015年1月23日召开的公司2015年第一次临时董事会会议上,我们对提
交董事会审议的《公司关于继续为控股子公司—武汉中商徐东平价广场有限公司
提供担保的议案》发表了独立意见。
2、在 2015 年 3 月 26 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上,我们对
公司内部控制评价报告、公司利润分配预案、续聘会计师事务所、修改使用自有
闲置资金购买银行理财产品相关内容、会计政策变更、注销全资子公司武汉中商
旋风电子商务科技有限公司等事项发表了独立意见。
3、在 2015 年 8 月 26 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上,我们对
关于公司董事会换届及提名第九届董事会董事候选人、关联方占用公司资金、公
司对外担保情况等发表了独立意见。
4、在 2015 年 9 月 15 日召开的公司第九届董事会第一次会议上,我们对《公
司经营者 2014 年薪酬兑现方案》以及关于会议选举的董事长、聘任的高级管理
人员、董事会秘书任职资格、合法性等事项发表了独立意见。
5、在 2015 年 12 月 24 日召开的公司 2015 年第三次临时董事会会议上,我
们对提交董事会审议的《公司关于转让参股公司 20%股权的议案》发表了独立意
见。
三、2015 年度参与董事会专门委员会工作情况
1、担任公司董事会审计委员会委员,我们参加了 2015 年审计委员会全部会
议,就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情
况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析,积极参与讨论、提出合理建议,
并最终形成决议。在财务报告审计过程中,我们与公司、注册会计师进行了充分
沟通,及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题,督促会计师事务所
在约定时限内提交审计报告。
2、担任公司提名及薪酬与考核委员会委员,我们参加了 2015 年提名及薪酬
与考核委员会全部会议,就公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论,并提
出合理建议提交董事会审议;就公司董事会换届选举、聘任董事会秘书等事项进
行了积极讨论,并提出合理建议提交董事会审议。
3、担任公司战略委员会委员,我们参加了 2015 年战略委员会全部会议,就
公司向银行申请综合授信、转让武汉烽火网络有限公司 20%股权等事项进行了积
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极讨论,并提出合理建议提交董事会审议。
四、现场检查工作情况
2015 年度,我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解,并
与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系,认真审阅
公司传达的监管文件,及时掌握最新的监管精神和公司的日常管理经营情况,同
时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道,及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内,严格按照相关法律、法规、规
范性文件等有关规定要求,督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工
作,确保所有股东有平等的机会获得信息,切实维护了全体股东、特别是中小股
东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。报告期内,对经董事会审议决策的
重大事项都提前进行了认真审阅,对涉及公司经营管理、董事会换届选举等事项
均进行了认真的核查,发表了独立意见,积极、有效的履行了自己的职责。
3、 加强与公司和公司年审会计师事务所的沟通,充分发挥在上市公司年报
工作中的独立作用,在中审众环会计师事务所进场审计前,与其就审计工作小组
的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等进行充分沟通。
在召开董事会审议年报前,对会计师进场前公司出具的财务报告进行了审
阅,与中审众环会计师事务所进行了进度沟通及对初审意见进行沟通,就董事会
召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息充分了解,并出席
董事会。
六、其他事项
1、没有提议召开董事会;
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所;
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
任期内,我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度,勤勉尽责,充
分利用自己的专业知识和经验,为公司发展提供更多建设性的建议,为董事会的
决策提供参考性的意见,从而不断提高公司决策水平和经营绩效。最后,我们对
公司董事会、公司管理层和相关工作人员在 2015 年度给予的支持与配合表示衷
心的感谢。
独立董事: 汪海粟、赵家仪、
谢获宝
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2016 年 3 月 24 日
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