武汉中商:2015年度独立董事述职报告

来源:深交所 2016-03-26 00:00:00
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武汉中商 2015 年度独立董事述职报告

武汉中商集团股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

作为武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015

年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相

关法律法规、公司规章制度的规定和要求,履行独立董事职责,出席相关会议并

审议董事会议案,对相关事项发表独立意见,积极发挥独立董事的作用,努力维

护公司利益和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将2015年度履行职责情

况报告如下:

一、2015年度出席董事会及股东大会的情况

2015 年度,公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经

营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。

出席董事会的情况

独立董 本年应参加 亲自出席 委托出席

缺席(次) 备注

事姓名 董事会次数 (次) (次)

王宗军 5 4 1 0

徐涤宇 5 5 0 0

谢获宝 8 8 0 0

汪海粟 3 2 1 0

赵家仪 3 3 0 0

列席股东大会的情况

独立董事姓名 本年度召开股东大会次数(次) 出席(次)

王宗军 2 1

徐涤宇 2 1

谢获宝 2 2

汪海粟 2 1

赵家仪 2 1

注: 2015年9月15,公司召开2015年第一次临时股东大会,选举汪海粟先生、

赵家仪先生、谢获宝先生为公司第九届董事会独立董事。王宗军先生、徐涤宇先

生不再担任公司独立董事。

二、积极发表独立董事意见

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武汉中商 2015 年度独立董事述职报告

报告期内,我们详细了解公司运作情况,对公司内控制度、董事提名、股权

转让等重大事项发表了专业的独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公

司发展起到了积极作用。

1、在2015年1月23日召开的公司2015年第一次临时董事会会议上,我们对提

交董事会审议的《公司关于继续为控股子公司—武汉中商徐东平价广场有限公司

提供担保的议案》发表了独立意见。

2、在 2015 年 3 月 26 日召开的公司第八届董事会第十二次会议上,我们对

公司内部控制评价报告、公司利润分配预案、续聘会计师事务所、修改使用自有

闲置资金购买银行理财产品相关内容、会计政策变更、注销全资子公司武汉中商

旋风电子商务科技有限公司等事项发表了独立意见。

3、在 2015 年 8 月 26 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上,我们对

关于公司董事会换届及提名第九届董事会董事候选人、关联方占用公司资金、公

司对外担保情况等发表了独立意见。

4、在 2015 年 9 月 15 日召开的公司第九届董事会第一次会议上,我们对《公

司经营者 2014 年薪酬兑现方案》以及关于会议选举的董事长、聘任的高级管理

人员、董事会秘书任职资格、合法性等事项发表了独立意见。

5、在 2015 年 12 月 24 日召开的公司 2015 年第三次临时董事会会议上,我

们对提交董事会审议的《公司关于转让参股公司 20%股权的议案》发表了独立意

见。

三、2015 年度参与董事会专门委员会工作情况

1、担任公司董事会审计委员会委员,我们参加了 2015 年审计委员会全部会

议,就公司年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事公司审计工作情

况、公司年度财务报告等事项进行了认真分析,积极参与讨论、提出合理建议,

并最终形成决议。在财务报告审计过程中,我们与公司、注册会计师进行了充分

沟通,及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题,督促会计师事务所

在约定时限内提交审计报告。

2、担任公司提名及薪酬与考核委员会委员,我们参加了 2015 年提名及薪酬

与考核委员会全部会议,就公司高级管理人员薪酬等事项进行了积极讨论,并提

出合理建议提交董事会审议;就公司董事会换届选举、聘任董事会秘书等事项进

行了积极讨论,并提出合理建议提交董事会审议。

3、担任公司战略委员会委员,我们参加了 2015 年战略委员会全部会议,就

公司向银行申请综合授信、转让武汉烽火网络有限公司 20%股权等事项进行了积

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武汉中商 2015 年度独立董事述职报告

极讨论,并提出合理建议提交董事会审议。

四、现场检查工作情况

2015 年度,我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解,并

与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系,认真审阅

公司传达的监管文件,及时掌握最新的监管精神和公司的日常管理经营情况,同

时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道,及时获悉公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司信息披露工作的监督。报告期内,严格按照相关法律、法规、规

范性文件等有关规定要求,督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工

作,确保所有股东有平等的机会获得信息,切实维护了全体股东、特别是中小股

东的合法权益。

2、对公司治理结构及经营管理的监督。报告期内,对经董事会审议决策的

重大事项都提前进行了认真审阅,对涉及公司经营管理、董事会换届选举等事项

均进行了认真的核查,发表了独立意见,积极、有效的履行了自己的职责。

3、 加强与公司和公司年审会计师事务所的沟通,充分发挥在上市公司年报

工作中的独立作用,在中审众环会计师事务所进场审计前,与其就审计工作小组

的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等进行充分沟通。

在召开董事会审议年报前,对会计师进场前公司出具的财务报告进行了审

阅,与中审众环会计师事务所进行了进度沟通及对初审意见进行沟通,就董事会

召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息充分了解,并出席

董事会。

六、其他事项

1、没有提议召开董事会;

2、没有提议聘用或解聘会计师事务所;

3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

任期内,我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度,勤勉尽责,充

分利用自己的专业知识和经验,为公司发展提供更多建设性的建议,为董事会的

决策提供参考性的意见,从而不断提高公司决策水平和经营绩效。最后,我们对

公司董事会、公司管理层和相关工作人员在 2015 年度给予的支持与配合表示衷

心的感谢。

独立董事: 汪海粟、赵家仪、

谢获宝

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武汉中商 2015 年度独立董事述职报告

2016 年 3 月 24 日

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