证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-011
关于召开2015年股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年3月
24日审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的决议》，现就召开公司2015年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2016年4月15日10：30-12：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年4月15
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：
2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00期的任意时间。
5、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室
6、股权登记日：2016年4月7日
7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、投票方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投
票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
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3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
6、《关于聘用2016年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
上 述 议 案 中 ， 第 1 、 2 、 3 、 5 项 议 案 内 容 详 见 2016 年 3 月 26 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》，第4、6项议案内容详见2016年3月26日刊载
于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2016-006号《第五届董事会第十七次会议决议公告》，
第7项议案内容详见2016年3月26日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的公司2016-009号《关
于修改<公司章程>的公告》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、出席会议的对象
1、截止2016年4月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代
理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法
1、登记时间：2016年4月8日至4月14日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法
定节假日除外）。
2、登记地点：上海市闵行区华宁路3399号证券部。
3、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会
议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）和有效持
股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公
章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证
和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月14日15点前
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送达或传真至公司），不接受电话登记；
（4）建议采用传真或信函的方式登记，信函请寄以下地址：上海市闵行区华宁路3399
号 证券部（收）（邮政编码：201108）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项
1、会务联系人：王慧
联系电话：021-61610958
联系传真：021-61610959
联系地址：上海市闵行区华宁路3399号公司 证券部
2、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362028
2、投票简称：思源投票
3、投票时间：2016年4月15日9:30-11:30，13:00-15:00。
4、在投票当日，“思源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表
议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总
议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下：
序号 议案名称 对应申报价格（元）
总议案 代表以下全部议案 100.00
1 《2015年度董事会工作报告》 1.00
2 《2015年度监事会工作报告》 2.00
3 《2015年度财务决算报告》 3.00
4 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 4.00
5 《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》 5.00
6 《关于聘用2016年度审计机构的议案》 6.00
7 《关于修改<公司章程>的议案》 7.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见:
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视
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为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年4月14日
15:00至2016年4月15日15:00期的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。
（1)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账
户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统将会返回一个激活校验码。
（2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，可激活服务密码。凭借“激活校验码”
激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内
通过深交所互联网投票系统投票。
（1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“思源电气
股份有限公司2015年度股东大会投票”；
（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和
“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4)确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互
联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，
视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其
他议案，视为弃权。
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3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司
2015年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委
托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《2015年年度报告》和《公司2015年年度报告摘要》
6 《关于聘用2016年度审计机构的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
注：如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名 委托人身份证号码
（法人股东由法定代 （企业法人营业执照
表人签名并加盖公章） 号码）
委托人股东账号 委托人持股数
自 年 月 日
委托日期 年 月 日 本委托书有效期限
至 年 月 日
被委托人签名 被委托人身份证号码
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