证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-007
思源电气股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的会议通知于
2016年2月18日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2016年3月24
日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席江秀臣先生
主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会监事充分讨论，审议并通过以下事项：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度
报告摘要》。
监事会对公司 2015 年年度报告进行审核并提出专项审核意见如下：经审核，监事会认
为董事会编制和审核思源电气股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015 年年度报告全文详见 2016 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定的信息披露网
站的公告，《2015 年年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露
网站的 2016-008 号公告。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：公司的内部控制体系基本覆盖了公
司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，
保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。《2015 年度内部控制评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2015 年度内部控制评价报告》详见公司 2016 年 3 月 26 日刊登在中国证监会指定的
信息披露网站的公告。
上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。
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特此公告。
思源电气股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
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