证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016－004
广州市广百股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2016 年 3 月 24 日上午 9:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公
司第一会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司
法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议
并通过如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2015 年度工
作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2015 年度报告及其
摘要的议案》。公司 2015 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司 2015 年度报告摘要（公告编号 2016-006）刊登于《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2015 年度财务决算
和 2016 年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》 审计报告编号：信会师报字[2016]第 410210
号）。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2015 年度利润分配
的预案》。
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司母公司的净利
润为 273,489,702.88 元，提取法定盈余公积金 27,348,970.29 元，加上上年度未
分 配 利 润 876,276,680.73 元 ， 减 去 实 施 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 所 分 配
102,726,770.40 元，2015 年末可供股东分配的利润为 1,019,690,642.92 元。
2015 年度公司利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股
利 102,726,770.40 元。本次股利分配后未分配利润余额为 916,963,872.52 元，结
转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的
利润分配政策。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2015 年度内部控制
评价报告的议案》。公司《2015 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实
自 查 表 > 的 议 案 》。 公 司 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年度会计报表审计过程
中能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表了意
见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2016 年度日常关联
交 易 计 划 的 议 案 》。 详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2016 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：
2016-007）。
关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2016 年度银行综合
授信额度的议案》。同意公司 2016 年度向银行申请人民币 12 亿元的综合授信额
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度。为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同
使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权
公司董事长负责具体实施相关事宜。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2015 年度股东
大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2015 年度股东大会的通知公告》（公告编号：2016-009）。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
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