证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2016-005
广州市广百股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2016 年 3 月 24 日上午 11:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司
第一会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 21 日以书面及电子邮件方式发出。本
次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会
议合法有效。会议由监事会主席梁启基先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2015 年度工
作报告的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度报告及其摘
要的议案》，并发表如下意见：公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度财务决算和
2016年度财务预算的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2015 年度利润分配
的预案》。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2015 年度内部控制
评价报告的议案》，并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系
1
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
广州市广百股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十六日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
