证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-15
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016 年 3 月 24 日
中午 11：30 在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于 2016 年 3 月 14 日
以传真和电子邮件形式发出。会议由公司监事会主席尹艳红女士主持，会议应
到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案:
一 、 公 司 2015 年 年 度 监 事 会 工 作 报 告 （ 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
二、公司 2015 年年度报告正文及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
三、公司 2015 年度利润分配预案。
公司监事会认为公司拟定的 2015 年度利润分配预案符合相关法律法规和
《公司章程》等规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司 2015 年度内部控制自我评价报告。
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：
公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符
合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司
业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2015年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
中百控股集团股份有限公司
监事会
二○一六年三月二十六日
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