证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-10
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 3 月 24
日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司 5 楼会议室召开。本次会
议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事 10 名，实
到董事 10 名，其中，参加现场表决的董事 8 名，公司董事李国先生、周义盛先
生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
一、公司 2015 年度董事会工作报告。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、公司 2015 年度总经理工作报告。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、公司 2015 年年度报告正文及摘要。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、公司 2015 年度财务决算报告。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015 年实现营业收入
16,401,384,797.36 元 ，同比下降 3%；利润总额 53,198,615.27 元，同比下降
79.43%；归属于母公司所有者的净利润 5,610,530.73 元，同比下降 96.99%；年
末总资产 8,616,380,379.84 元，同比下降 2.7%；归属于母公司所有者净资产总额
2,968,967,113.45 元，同比下降 1.79%；资产负债率 65.43%，较上期下降 0.16
个百分点；加权平均净资产收益率 0.19%，较上期下降 6.08 个百分点。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、公司 2015 年度利润分配预案。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2015 年度税后净利
润 61,053,445.12 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%的任意盈余公积金共计
12,210,689.02 元，2015 年度实现的可供股东分配利润为 48,842,756.10 元，加年
初未分配利润 395,099,141.02 元，减 2015 年分派 2014 年度现金股利 54,481,720.00
元，2015 年度累计可供股东分配的利润为 389,460,177.12 元。本年度不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案须经 2015 年年度股东大会审议
通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六 、 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 （ 详 见 同 日 巨 潮 网
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（详见同日公告编
号：2016-11）。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、关于为下属控股子公司提供担保的议案（详见同日公告编号：2016-12）。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部、中国证监会
审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来
严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保
证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，
拟 2016 年继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行财务和内
部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为 116 万元。
公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案进行了
事前认可，并对续聘会计师事务所发表了独立意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事唐建新、朱新蓉、张天武向董事会提交了《2015年度履职报告》，
并将在公司2015年年度股东大会上述职。（《独立董事履职报告》详见同日巨潮
网www.cninfo.com.cn）
以上第1、第3-5、第7-9项议案须提交公司2015年年度股东大会审议批准。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十六日
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