证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2016-11 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的
提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或
“本公司”）已于 2016 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关
于召开 2015 年度股东大会的通知》。由于本次股东大会将采取
现场投票和网络投票相结合的方式，为确保公司股东充分了解
本次股东大会相关信息，现将股东大会有关事项再次通知如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为本公司 2015 年度
股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事局。2016 年 3 月 3 日，
公司六届董事局第九次会议审议通过了《关于召开公司 2015
年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：
1、会议全部议案已经2016年3月3日召开的公司六届董事
局第九次会议审议通过。
2、本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投
票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重
复投票，以第一次网络投票为准。
（五）现场会议时间:2016年3月30日（星期三）下午14:30。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 3 月 30 日上午 9:30－11:30；下午 13:00－15:00。
2、通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 3 月 29 日
下午 15:00 至 2016 年 3 月 30 日下午 15:00。
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2016 年 3 月 25 日（星期五）下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的律师及邀请的嘉宾。
2
（八）现场会议地点: 公司第三会议室(西安市锦业路 1
号都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
（一）会议议案
1、《公司 2015 年度董事局工作报告》
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、《公司 2015 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2015 年度财务决算报告》
5、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
6、《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
7、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
8、听取《独立董事 2015 年度述职报告》
（二）董事局会议审议情况
会议全部议案已经 2016 年 3 月 3 日召开的公司六届董事
局第九次会议审议通过。详情请见本公司于 2016 年 3 月 5 日
在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016 年 3 月 28 日至 3 月 29 日工作时
间（上午 09:00～12:00,下午 13:30～17:30）。
（二）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印
件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人代表授权委托书
（见附件）及出席人身份证原件办理登记手续；
2、个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委
托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证办理
3
登记。
3、异地股东可采用传真方式登记（不接受电话登记），传
真号码：029-81778533。
4．根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国
证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公
司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者
意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参
与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本
人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托
书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手
续。
（三）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。
（四）联系电话: 029-81778556；传真：029-81778533
（五）联系人:黄涛、金璐
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360812
2、投票简称：金叶投票
3、投票时间：2016 年 3 月 30 日上午 09:30—11:30；下
午 13:00—15:00。
4、具体流程：
(1)输入“买入”指令；
4
(2)输入证券代码 360812；
(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，以
1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依次类推。每一
项议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：
议案序号 议案名称 对应申报价格
1 《公司 2015 年度董事局工作报告》 1.00
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司 2015 年年度报告及其摘要》 3.00
4 《公司 2015 年度财务决算报告》 4.00
5 《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 5.00
6 《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》 6.00
7 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》 7.00
(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的
申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
5、注意事项：
（1）对议案的投票以第一次有效申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表
决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票后次一交易日登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），
5
点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果；
（4）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份
的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参
加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相
同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过
多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统投票时间：2016 年 3 月 29 日下午
15:00 至 2016 年 3 月 30 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项:
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司六届董事局第九次会议决议。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月二十六日
6
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕
西金叶科教集团股份有限公司于2016年3月30日召开的2015年
度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本单
位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位（本人）承担。
序 同 反 弃
审议事项
号 意 对 权
1 《公司 2015 年度董事局工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年年度报告及其摘要》
4 《公司 2015 年度财务决算报告》
5 《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
6 《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
7 《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
委托人签名或签章： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
