证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临 2016－005 号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议
通知于 2016 年 3 月 14 日以传真和送达方式发出，会议于 2015 年 3 月
24 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董事 人，
委托出席 人（副董事长冯跃先生、董事余炳全先生因公出差书面委托
董事杨东旗先生，董事刘敬山先生因公出差书面委托董事岳乔先生，董
事彭双群先生因公出差书面委托董事陶建国先生）；监事会成员 4 人、
高管人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做
决议合法有效。会议由公司董事长刘艺先生主持,经董事认真审议及表
决，做出了如下决议：
一、通过了《公司 2015 年总经理工作报告》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于审议 2015 年度公司独立董事履职报告的议案》，
并提请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、通过了《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》，并提
请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、通过了《关于审议公司 2015 年年报及摘要的议案》，并提请股
东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配的预案》，并提请股
东大会审议。
公司以 2015 年 12 月末股本总数 780,816,890 股为基数，拟向全体
股东按每 10 股分配红利 1.0 元（含税），派发现金股利 78,081,689 元，
占 2015 年 归 属 于 上 市 公 司 净 利 润 的 27.24%, 剩 余 未 分 配 利 润
705,313,689.15 元结转下一年度。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、通过了《关于审议<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、通过了《关于审议公司<2015 年度内部控制审计报告>的议案》。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、通过了《关于审议 2016 年度向金融机构借款额度的议案》，并
提请股东大会审议。
该事项详见公司关于 2016 年日常关联交易预计情况公告。本议案
属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表
决。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
十、通过了《关于审议 2016 年度公司财务预算的议案》，并提请股
东大会审议。
公司 2016 年度预计营业收入实现 40.91 亿元，营业成本发生 33.21
亿元，期间费用控制在 4.12 亿元。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、通过了《关于审议 2016 年公司与关联方日常关联交易预计
情况的议案》,并提请股东大会审议。
该事项详见关于 2016 年度日常关联交易预计情况的公告。本议案
属于关联交易，关联方国家电力投资集团公司派出的 5 名董事回避了表
决。
赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
十二、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、通过了《关于审议公司 2014 年非公开发行募投项目变更的
议案》，并提请股东大会审议。
拟将收购鼎昇环保 80%股权项目资金 2420.67 万元变更为补充公司
流动资金，以降低公司财务费用。该事项详见关于 2014 年非公开发行
部分募投项目变更的公告。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、通过了《关于选举王智先生为公司董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、通过了《关于审议<公司 2015 年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》，并提
请股东大会审议。
（一）公司名称拟由原“中电投远达环保（集团）股份有限公司”
变更为“国家电投集团远达环保股份有限公司”；公司英文名称由原“CPI
YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION（GROUP）CO. ,LTD.”，变更为“SPIC
YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO. ,LTD.”；公司简称拟由“中
电远达”变更为“远达环保”。
上述公司名称变更以工商行政管理局核准登记的为准，公司简称以
上海证券交易所审核同意为准。
（二）修改公司章程相应条款如下：
1.公司章程名称由“中电投远达环保（集团）股份有限公司章程”
变更为“国家电投集团远达环保股份有限公司章程”。
2.章程： “第四条 公司注册名称
中文：中电投远达环保(集团)股份有限公司
英 文 ： CPI YUANDA ENVIRONMENTAL — PROTECTION （ GROUP ）
CO. ,LTD.。”
修改为： “第四条 公司注册名称
中文：国家电投远达环保股份有限公司
英文：SPIC YUANDA ENVIRONMENTAL—PROTECTION CO. ,LTD.。”
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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