A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-012号
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新华人寿保险股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年3
月23日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议（以下简称“会
议”）通知和材料。会议于2016年3月24日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新
华保险大厦以现场方式召开。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足5个
工作日，全体董事豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事11人，实际出
席董事11人，其中现场出席会议董事3人，董事黎宗剑、吴琨宗、DACEY John Robert
（杜尚瑞）、章国政、郑伟、方中通过电话方式参加会议，董事陈远玲因其他公
务原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘向东代为出席会议并表决，独立董事
CAMPBELL Robert David因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事
李湘鲁代为出席会议并表决。会议由董事刘向东、执行董事万峰先后主持，公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案及聘任公司首
席执行官的议案》，选举万峰先生担任公司第六届董事会董事长，聘任万峰先生
担任公司首席执行官。万峰先生不再担任公司总裁暨首席运营官。
万峰先生简历请参见本公司于 2016 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站发
布的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》及《2016 年第一次临时股东
大会会议材料》。
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事万峰回避表决。
（二）审议通过《关于公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》，公
司第六届董事会专业委员会组成人员如下：
战略与投资委员会（5 人）：万峰（主任委员）、黎宗剑、陈远玲、章国政、
DACEY John Robert（杜尚瑞）；
审计委员会（6 人）: 郑伟（主任委员）、刘向东、吴琨宗、章国政、方中、
李湘鲁；
提名薪酬委员会（6 人） 李湘鲁（主任委员）、黎宗剑、吴琨宗、DACEY John
Robert（杜尚瑞）、郑伟、方中；
风险管理委员会（4 人）: 刘向东（主任委员）、陈远玲、DACEY John Robert
（杜尚瑞）、郑伟。
议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司独立董事对上述第（一）项议案发表了同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
附件：独立董事意见
审议《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司首席执行官的议案》
根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应当对公
司聘任高级管理人员事项发表独立意见。全体独立董事认真审阅了《关于选举公
司第六届董事会董事长及聘任公司首席执行官的议案》，对聘任万峰先生为公司
首席执行官发表了同意的意见。
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