证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临 2016-007
中铁二局股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议于2016年3月23日
在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由副董事长邓元发先
生主持。出席本次会议的董事应到9人，实到董事8人，董事长王广钟先生因公
出差，委托副董事长邓元发先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过
有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》
同意《公司2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
同意《公司2015年度董事会工作报告》，并将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司独立董事2015年度述职报告》
同意《公司独立董事2015年度述职报告》，并将该议案提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2015年年度报告》及其摘要
同意《公司2015年年度报告》及其摘要，并将该议案提交公司股东大会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2015年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》
同意《关于2015年度公司高级管理人员薪酬执行情况的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
同意《公司2015年度财务决算报告》，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2016年度财务预算方案》
同意《公司2016年度财务预算方案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
同意公司以2015年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派送现金
红利0.6元(含税),共计分配利润87,552,000.00元，本次利润分配方案实施后，
公司尚余未分配利润2,451,369,978.55元，全部结转以后年度分配。
公司2015年度不进行资本公积金转增股本。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于日常性关联交易的预案》
公司独立董事对该项预案事前表示认可，事后发表了独立意见。4名关联
董事（王广钟、邓元发、刘剑斌、郑兴平）回避表决，其他参与表决的5名非
关联董事全部同意。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司财务审计机构的预案》
同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财
务报告审计机构，支付审计费用300万元（含交通费和住宿费），现场审计期
间餐费由公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于向中信银行拉萨分行申请授信的议案》
同意向中信银行拉萨分行申请综合授信额度人民币7亿元，授信品种包括
短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限不超过3年。额度期内贷款可
分次提款，贷款期限叁年，担保方式为信用，具体贷款发放相关事项以中信银
行审批为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司内控审计机构的预案》
同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内
部控制审计机构，支付审计费用 108万元（含交通费和住宿费），现场审计期
间伙食费由公司承担。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）2015年度审计工作的总结报告的议案》
同意《审计委员会关于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度
审计工作的总结报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《公司2015年度履行社会责任的报告》
同意《公司2015年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的提案》
同意2016年4月14日9:00召开公司2015年年度股东大会。
审议议案：
（一）审议《公司2015年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2015年度监事会工作报告》
（三）审议《公司独立董事2015年度述职报告》
（四）审议《公司2015年年度报告》及其摘要
（五）审议《公司2015年度财务决算报告》
（六）审议《公司2016年度财务预算方案》
（七）审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（八）审议《关于日常性关联交易的议案》
（九）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财
务审计机构的议案》
（十）审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内
控审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、会议报告了公司2015年度董事会决议执行情况。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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