证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-006
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 24 日在
贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2016 年 3 月 14 日，以书
面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董
事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合
《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度董事会
工作报告，并提请股东大会审议。
2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度总经理
工作报告。
3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度利润分
配预案，并提请股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2015 年，公司实现净利润 18,357,731.54 元，
根据《公司章程》规定，按 10%的比率提取法定盈余公积金 1,835,773.15 元，
剩 余 的 可 分 配 利 润 16,521,958.39 元 。 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
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182,935,700.84 元，2015 年度可供股东分配利润共计 199,457,659.23 元。
基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体
搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的
原则，提出如下分配预案：
以 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 24509 万股为基数，按每 10 股派送现
金 0.30 元(含税)向全体股东分配红利，共分配 7,352,700.00 元，剩余的未分
配利润 192,104,959.23 元，结转公司以后年度分配。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年计提各项
准备及损失核销的议案。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计计提坏帐准备 2,519.31 万元。其中：
2015 年度增加 334.69 万元。
累计计提存货跌价准备 112.53 万元。其中 2015 年度增加 16.71 万元。
对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。
除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。
5、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度财务决
算报告,并提请股东大会审议。
6、以八票同意，零票反对，零票弃权，同意聘请天健会计师事务所为公司
2016 年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工
作情况决定其报酬。
7、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先
生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关
于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。（详见公司日常关联交
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易公告）
公司因生产经营需要，2016 年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢
绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的
补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢
绞线产品购销协议》。
公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订《PC 产品委托加工合同》
公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳
房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。
8、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2015 年度报告及
年 度 报 告 摘 要 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
9、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并
提请股东大会审议。
10、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
11、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
12、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了 2015 年公司内部控制
审计报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
13、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的
报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
14、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存
放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。（详见上海证券交易
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所网站：www.sse.com.cn）
15、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
贵绳股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）
16、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名黄忠渠、赵跃先生、王小刚
先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生为公司第六届董事会董事候选人，
并提请股东大会选举。简历见附件
17、以八票同意，零票反对，零票弃权，提名余传利先生、宋蓉女士、刘
桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历见附
件
18、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2015 年年度
股东大会的议案。
贵州钢绳股份有限公司
二 0 一六年三月二十四日
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附件：
黄忠渠简历：
黄忠渠，男，1958 年 12 月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂
技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集
团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事
长，本公司董事长。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵跃简历：
赵跃，男，1957 年 12 月生，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂炼钢分厂工
人、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳厂财务处资金科科长、贵州钢绳厂财务处处长、贵
州钢绳厂总会计师、贵绳（集团）公司总会计师、贵绳股份公司总会计师、贵绳股份公司
总经理、董事长，现任贵绳集团公司副董事长、总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小刚简历：
王小刚，男，1963 年 12 月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副
所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵
州钢绳股份有限公司总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋江岭简历：
宋江岭，男，汉族，1958 年 1 月生，大学学历，工程技术应用研究员，中共党员，
历任贵州钢绳厂四分厂生产科任副科长、生产科任科长、贵州钢绳厂机械厂副厂长、贵州
钢绳（集团）设备制造公司经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理、党委委
员。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他
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有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建平简历：
张建平，男，汉族，出生于 1962 年 6 月，大学学历，工程师，中共党员，历任贵州
钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份
有限公司工程项目部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁鹏简历：
梁鹏，男，汉族，出生于 1964 年 11 月，在职研究生，经济师，中共党员，历任贵州
钢绳股份有限公司办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋蓉简历：
宋蓉，女，汉族，出生于 1970 年 7 月，民革党员，硕士研究生，系贵州维
拓律师事务所副主任，贵州大学法律系毕业，法律硕士，二级律师。全国律协
青年工作委员会委员，贵阳市政协第十届委员，贵阳市第十三届人大代表、贵
阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩
支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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余传利简历：
余传利，男，1971 年 10 月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资
产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产
评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公
司主任评估师。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘桥简历：
刘桥，男，出生于 1955 年 6 月，教授，1976 年 9 月至今在贵州大
学任教。
截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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