股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临 2016-015
大连港股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第四届监事会2016年第1次会议
召开时间：2016年3月24日
召开地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2016年3月11日，电子邮件发
出。
应出席：4人 实际出席：4人
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的规定。因原监事会主席张佐刚先生已辞任，经监
事会半数以上监事共同推举，由贾文军先生召集和主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的全体监事审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2015年年度报告》，并同意提交公司股东大会批
准。监事会对2015年年度报告发表如下书面审核意见：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（2）公司2015年年度报告的内容与格式符合中国证监会及上海
证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2015年年度的经
营情况及财务状况。
（3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2015年度监事会报告》，并同意提交公司股东大
会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，
并同意提交股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认真审阅了董事会出具的内部控制自我评价报告，认为公
司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如
实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，
不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向
的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经
营成本，符合全体股东的利益。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于提名监事候选人的议案》
监事会同意提名齐岳先生为第四届监事会监事候选人（简历详见
附件），本议案需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
大连港股份有限公司监事会
2016年3月24日
附件：监事候选人个人简介
齐岳先生，44岁，历任招商局国际工程部高级经理、漳州招商局码头总经理
助理、深圳海勤工程管理公司副总经理，现任招商局国际有限公司投资发展部副
总经理。齐先生拥有大连大连理工大学港口及航道工程专业学士学位、清华大学
工商管理硕士学位。齐先生拥有港口建设管理及投资行业20年之管理经验。
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