证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-016
大连港股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 24
日召开的第四届董事会 2016 年第 2 次会议审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》，董事会同意聘任王积璐先生担任公司董事会秘
书兼联席公司秘书职务，任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满
为止。
截止目前，王积璐先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
王积璐先生参加了上海证券交易所举办的 2016 年第 69 期董事会秘
书资格培训班，并已取得董事会秘书任职资格证书。公司已将王积璐先
生的相关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所审核后对其任
职资格无异议。
公司独立董事对此发表意见：经审阅王积璐先生的个人简历，未发
现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符
合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、
法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
王积璐先生简历
王积璐先生，40 岁，中国国籍，曾任广发证券股份有限公司投资银
行总部项目经理、兼并收购部高级经理、大连港集团有限公司上市办副
主任。现任公司副总经理。王先生毕业于东北财经大学，大学学历，硕
士学位，助理经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格。
王积璐先生联系方式如下：
联系电话：0411-87599899
传 真：0411-87599854
电子信箱：wangjilu@dlport.cn
通信地址：中国大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2618
邮政编码：116601
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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