证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临 2016－006 号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会
议通知于 2016 年 3 月 14 日以传真和送达方式发出，会议于 2016 年 3
月 24 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事
4 人，委托出席 1 人（监事夏守忠先生因公出差书面委托监事罗运伟先
生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议
由监事会主席李云鹏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，
做出了如下决议：
1、通过了《关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案》，并
提请股东大会审议。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过了《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、通过了《关于审议公司 2015 年年报及摘要的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、通过了《关于审议公司 2015 年度利润分配的预案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、通过了《关于审议<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的
议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、通过了《关于审议公司<2015 年度内部控制审计报告>的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、通过了《关于审议公司 2014 年非公开发行募投项目变更的议
案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、通过了《关于审议<公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查材料
第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
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