江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告（张峥）
各位股东及股东代表们：
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 8 月 18 日召开 2015 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第三届董事会董事的议案》，本人当选为公司
第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员和战略决策委员会委员。
在 2015 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真
审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是
中小股东的合法权益。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
报告期内董事会会议 股东大会 2015 年
4 2
召开次数 任期内召开次数
是否连续两次
亲自出 委托出 缺席
董事姓名 职务 未亲自出席会 列席股东大会次数
席次数 席次数 次数
议
独立董 2
张峥 4 0 0 否
事
本人对公司 2015 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董
事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
序 发表
会议届次 发表时间 发表事项
号 意见
第三届董事会 1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1 2015.8.19 同意
第十九次会议 2、关于独立董事薪酬管理制度的独立意见
1、关于变更公司 2015 年度审计机构的独立意见
第三届董事会 2、关于会计政策和会计估计变更的独立意见
2 2015.9.30 同意
第二十次会议 3、关于 2015 年度日常关联交易的预计的独立意见
4、关于拟接受控股股东资金拆借的独立意见
三、任职董事会专门委员会工作情况
2015 年度本人在任职期间（8 月 19 日-12 月 31 日）同时担任公司董事会薪酬与考核委员
会召集人、提名委员会委员和战略决策委员会委员。
1、本人任职期间积极组织薪酬与考核委员会工作，薪酬与考核委员会依照法律、法规以
及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，召开薪酬与考核委员会工作会议，
审议通过了《独立董事薪酬（津贴）方案》。
2、报告期内，对公司拟聘任的高级管理人员资格进行审查、提名。顺利完成高级管理人
员的聘任工作。
3、充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司对外投资、并购等重大事项
提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对
社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作
出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和
部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降
低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法
规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度
及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、
及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
邮箱：3475800@qq.com
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导
下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。本人将继续以谨慎、勤
勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强
学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资
者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极
配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：张峥
2016 年 3 月 23 日
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