关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-016
江苏雅百特科技股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东雅百特科技有
限公司（以下简称“山东雅百特”）、孙公司上海孟弗斯新能源科技有限公司（以下简称
“孟弗斯”）因日常经营需要，与公司董事长、实际控制人陆永先生控制的江苏佳铝实业
股份有限公司存在必要的日常关联交易，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东雅百特根据日常经
营需要，与公司董事长、实际控制人陆永先生控制的江苏佳铝实业股份有限公司（以下
简称“江苏佳铝”）存在必要的日常关联交易，预计 2016 年度日常关联交易总金额不超
过 3,000 万元。
2、预计关联交易类别和金额
预计关联交易类别 关联方 作价 预计 2016 年度 2015 年度实际发
金额 生金额
向关联方采购原材 江苏佳铝 按市场价格 ≤3,000 万元 1,233.76 万元
料及加工费
3、2015 年年初至 12 月 31 日止，山东雅百特与江苏佳铝累计已发生关联交易合计
1,233.76 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
企业名称：江苏佳铝实业股份有限公司
注册地址：海门市滨江街道香港路 1766 号内 1 号房
公司类型：股份有限公司（非上市）
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关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
注册资本：11000 万元整
法定代表人：陆永
经营范围：铝制品、铝合金型材的生产、销售；百货、通讯设备（卫星广播地面接
收设施及无线电发射设备除外）的销售；普通货物仓储；经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料
及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止 2015 年 12 月 31 日，总资产 755,865,722.49 元，营业收
入 407,488,977.35 元， 净利润 17,809,080.45 元。
2、与公司的关联关系
本次关联交易的关联方为公司董事长、实际控制人陆永先生的控股公司，陆永先生
为其法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联
交易。
3、江苏佳铝公司生产经营情况正常，具备履约能力。
三、交易的定价政策及定价依据
公司子公司山东雅百特、孙公司孟弗斯与关联方之间发生的业务往来，属于正常经
营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价
公允合理，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
四、关联交易对上市公司的影响
1、公司子公司山东雅百特、孙公司孟弗斯与关联方之间的交易遵循市场经济规律，
交易采用平等自愿、互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理，维护了交易双方的
利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响，山东雅百特、孟弗斯主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易
提交第三届董事会第二十三次会议审议。
经第三届董事会第二十三次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发
表了独立意见如下：公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关
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关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避
了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事对相关事项的事前认可意见
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2016年3月25日
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