江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告（计高成）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事、
提名委员召集人、审计委员会及战略委员会委员，在 2015 年度任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的
有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立
意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因个人原因于 2014
年 11 月 6 日辞去独立董事职务，因新独立董事暂未补选，本人 2015 年任职期间为 1 月 1 日
至 3 月 19 日。现就本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015 年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度任职期间，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开
前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，
并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，
为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事
会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会、股东大会会议
的情况如下：
报告期内董事会会议 股东大会 2015 年
5 2
召开次数 任期内召开次数
是否连续两次
亲自出 委托出 缺席
董事姓名 职务 未亲自出席会 列席股东大会次数
席次数 席次数 次数
议
独立董 1
计高成 5 0 0 否
事
本人对公司 2015 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董
事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
序 发表
会议届次 发表时间 发表事项
号 意见
第三届董事
1 会第十次会 2015.1.8 独立董事关于会计政策变更的独立意见 同意
议
1、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资
第三届董事 产暨关联交易事项的独立意见
2 会第十一次 2015.1.21 同意
会议 2、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资
产暨关联交易事项的事前认可意见
1、独立董事关于对公司董事会未做出现金利润分
配预案发表的独立意见
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
的专项说明和独立意见
3、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
4、关于募集资金使用情况的独立意见
第三届董事 5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
3 会第十二次 2015.1.29 6、关于公司 2014 年度内部控制规则落实自查表的 同意
会议 独立意见
7 关于 2014 年度利润分配预案的独立意见
8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意
见
9、关于公司 2015 年度综合信贷业务授信的议案
10、关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见
11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产
品的独立意见
第三届董事 独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产
4 2015.1.29 同意
会第十三次 暨关联交易事项的独立意见
第三届董事
5 会第十四次 2015.2.11 独立董事关于补选独立董事的独立意见 同意
会议
三、任职董事会专门委员会工作情况
2015 年度本人在任职期间（1 月 1 日-3 月 19 日）同时担任公司董事会提名委员召集人、
审计委员会及战略委员会委员。
1、报告期内，对公司拟聘任的高级管理人员、独立董事候选人资格进行审查、提名。顺
利完成高管、独立董事的聘任。
2、充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司对外投资，购买资产等重大
事项提出了建设性意见。
3、根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报
工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对公司年度内部审计工作总结，外部审计机构
的审计工作日程安排，审计意见，年度及半年度报告、季度财务报表、内部审计报告、会计
政策变更的议案等进行了审议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对
社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作
出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和
部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降
低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法
规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度
及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、
及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016 年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导
下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极
配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：计高成
2016 年 3 月 23 日
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