深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的
要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2015年度内履职情况报告如
下：
一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人任期届满于第
三届董事会第十五次会议审议通过后离任，任职期间亲自出席了公司董事会会议3
次.。
2015年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认
真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公
司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有
效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立
意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
序 意见
日期 会议 事项
号 类型
第三届董 1、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
事会第十 金的议案》
1 2015-1-12 同意
三次（临 2、 审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管
时）会议 协议的议案》
1
第三届董
事会第十 1、 审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注
2 2015-3-6 同意
四次（临 销部分已获授但未行权股票期权的议案》
时）会议
1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况
2、 审议《公司 2014 年年度利润分配预案的议案》
3、 审议《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>
的议案》
4、 审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
5、 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》
第三届董
6、 审议《关于 2014 年度关联交易及 2015 年度日常
3 2015-4-20 事会第十 同意
关联交易计划的议案》
五次会议
7、 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
8、 审议《关于公司<未来三年（2015 年-2017 年）股
东回报规划>的议案》
9、 审议《关于补选董事会独立董事的议案》
10、审议《<关于对会计师事务所出具的带强调事项的无
保留意见涉及事项的专项说明>的议案》
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2015年按照各专门
委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意
见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、本人作为薪酬与考核委员会召集人，2015年任职期内共召集召开1次薪酬与
考核委员会会议，审议了公司《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分
已获授但未行权股票期权的议案》，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责的
履行了职责。
2、本人作为审计委员会的召集人，2015年任职期内共召集召开2次审计委员会
会议，审议了公司《2014年第四季度募集资金存放与使用情况的例行审计报告》、
《2014年第四季度货币资金的例行审计报告》、《2014年度内部审计部工作总
结》、《初次审阅2014年度财务会计报表的书面意见》等多项议案，充分履行了审
计委员会委员的职责。
3、本人作为提名委员会的委员，2015年任职期内共出席1次提名委员会会议，
2
审议公司《关于提名董事会独立董事的议案》，切实履行提名委员会委员的职责，
确保公司高管及董监换届选举的程序合规。
四、对公司进行现场检查的情况
在公司2015年年度报告编制过程中,在现场检查中认真听取管理层对2015年度
财务状况和经营业绩的汇报,与年审会计师进行沟通,了解本次年报审计工作的计
划、进度安排,并共同讨论解决审计过程中出现的问题,对公司提出改进建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，仔细审核需董事会审议的各
个议案，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真
实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
3、经营管理方面的工作。作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职
责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独
立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司所提供材
料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了公司和
中小股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对
涉及规范公司法人治理结构以及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公
司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建议。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人于2015年4月任期届满离任，不再担任中青宝独立董事、董事会各相关专
门委员会相关职务。任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对
3
公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出
了应有贡献。对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效
配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司再创佳绩，给广大股东带来更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：杨国志
2016年3月23日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
