丽珠集团：独立董事关于公司为下属控股子公司提供融资担保的独立意见_股票频道

丽珠医药集团股份有限公司独立董事

关于公司为下属控股子公司提供融资担保的独立意见

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）第八届董事

会第二十二次会议将审议《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保

事宜的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《丽珠医药集团股份有限公司章

程》的有关规定，作为丽珠集团的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原

则，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场，现对本次公司为

控股子公司提供融资担保的情况，发表独立意见如下：

1、公司本次担保对象均为丽珠集团重要子公司，担保目的是为满足其经营发

展资金需要。

2、本次担保合计金额约为人民币 165,543.91 万元（外币贷款担保金额根据

USD100=CNY649.13 汇率折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产

（807,753.78 万元）的比例约为 20.49%，占最近一期经审计净资产（480,989.67

万元）的比例约为 34.42%，无需报公司股东大会审议批准。

3、鉴于公司仅持有试剂公司的 51％股权，试剂公司另一股东——珠海正禾有

限公司（持有试剂公司股权 49％）已同意为丽珠集团对试剂公司提供上述担保额

度 49%的反担保，担保期限至该额度到期日止。

综上所述，我们认为公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保

履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股

东利益，有效地保证了公司股东的合法权益，我们同意公司本次担保行为。

丽珠医药集团股份有限公司独立董事：

徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘

2016 年 3 月 25 日