丽珠医药集团股份有限公司独立董事
对公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用及
对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“《通知》”）、《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的有关规
定，作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们秉承
实事求是、客观公正的原则，对公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金的
情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：
1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明
公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关
联方占用资金的情况出具了专项审核报告。
经对专项审核报告的审阅，我们认为：2015 年度，公司控股股东及其他关联
方占用公司资金情况在重大方面不存在违反上述证监会《通知》相关规定的情形。
2、公司对外担保情况说明
（1）2015 年度，公司只为控股子公司提供担保，未对除控股子公司以外的公
司提供担保。
（2）2015 年度，公司对子公司担保实际发生额合计 13,140 万元，占公司 2015
年末经审计归属母公司净资产（480,989.67 万元）的 2.73%。
除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直
接或间接为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。
我们认为：公司对控股子公司担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东
利益情形。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：
徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘
2016 年 3 月 25 日
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