证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-021
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开
2015年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年5月24日下午2：00
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5
月24日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为2016年5月23日（周一）下午15：00至2016年5月24日（周二）下
午15：00期间的任意时间。公司将会在2016年5月20日发出本次股东大会的催告通知。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
2、提案名称：
⑴审议公司《2015 年度董事会工作报告》；
⑵审议公司《2015 年度监事会工作报告》；
⑶审议公司《2015 年年度报告全文及摘要》；
⑷审议公司《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》；
⑸审议公司《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告、内部控制审计机构的议案》；
⑺审议公司《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交易预计》；
⑻听取独立董事 2015 年度述职汇报。
3、以上提案的具体内容详见 2016 年 3 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》或
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于 2016 年 5 月 23 日
上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:30 前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016
年 5 月 23 日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时
间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书
及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身
份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 24 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下输入申报价格， 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，
以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为
对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：
议案名称 对应申报价
议案序号
格
总议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年年度报告全文及摘要》 3.00
议案 4 《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》 4.00
议案 5 《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 5.00
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
议案 6 6.00
度财务报告、内部控制审计机构的议案》
议案 7 《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交易预计》 7.00
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如股东对
“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日 15:00 至
2016 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未
发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
四、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
邮政编码：210038
联系电话：025-68192836/68192835/68192806
传 真：025－68192828
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
五、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议；
公司第八届监事会第二次会议决议；
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股
份有限公司 2015 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
序
审议事项 同意 反对 弃权
号
1 公司《2015 年度董事会工作报告》
2 公司《2015 年度监事会工作报告》
3 公司《2015 年年度报告全文及摘要》
4 公司《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》
5 公司《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
6
公司 2016 年度财务报告、内部控制审计机构的议案》
公司《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关
7
联交易预计》
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016 年 月 日
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