南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规
定，本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事参加了公司第八届董事会第二次会议，认真审阅
了本次会议议案，现就以下议案发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专
项说明和独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、中国证监
会和银监会共同发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号文）以及深
交所《上市规则》等法规要求，我们对南京华东电子信息科技股份
有限公司（以下简称公司）在报告期内发生的公司与控股股东及其
他关联方资金往来、对外担保情况进行了审查，现说明及发表独立
意见如下：
1、审查情况说明
⑴截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方
非经营性占用本公司资金的情况。
⑵截止报告期，公司未发生对外担保事项。
2、独立意见
2015 年度，公司在关联方资金占用和对外担保方面符合相关法
律法规规定，未发生关联方非经营性资金占用和违规对外担保情
形，维护了全体股东合法权益。
二、关于本公司《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股
本预案》的独立意见
公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是综合
考虑了公司未来发展和投资者回报，符合公司实际情况和《公司章
程》有关规定，我们同意此预案提交股东大会审议。
三、关于本公司《2015 年日常关联交易完成情况和 2016 年度
日常关联交易预计》的独立意见
公司日常关联交易属于正常生产经营所需，关联交易定价方法
客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序符合相关法
律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东
大会审议。
四、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度财务报告、内部控制审计机构》的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务
报告和内部控制的审计机构，其具备从事证券、期货相关业务的审
计资格。在审计过程中严格按照相关规定进行审计，出具的报告能
够公正、客观地评价公司财务状况、经营成果及内控有效性。根据
董事会审计委员会的提议，我们同意继续聘任天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年度相关审计工作。此议案尚
须提交股东大会审议。
五、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
经核查，我们认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合
中国证监会、深交所的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。该报告内容真实、准确、完整。
六、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部
控制制度，公司的内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映了
目前公司内部控制体系建设、内控制度执行情况。同意公司 2015 年
度内部控制自我评价报告。
独立董事：戴克勤 张百哲 林雷
2016 年 3 月 25 日
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