证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-018
南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第二次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电邮方式发出，会
议于 2016 年 3 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席张银千
先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议决议如下：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
监事会主席张银千先生在会议上作了 2015 年度监事会工作报告，获与会监
事一致同意通过。
此议案须提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
监事会对 2015 年年度报告进行了认真审核，认为：
1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；
2、公司 2015 年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所
的有关规定，报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务
状况。
此议案须提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》
此议案须提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司实际情
况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度日常关联交易完成情况和 2016 年度日常关联交
易预计》
关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的
行为。
此议案尚须提交股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司 2015 年募集资金已按照相关规定存放于专户并按照募集资金使用计划
使用，专项报告内容真实、完整。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度基
本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司运营的环节中
得到了持续和执行。公司董事会出具的内部控制评价结构比较全面、客观地反映
了公司内控体系的建设及运行的实际状况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 25 日
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