2015 年度独立董事述职报告
我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科
技或公司）的独立董事，在 2015 年度中，严格按照《公司法》、《证
券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会、
股东大会，客观、独立、公正地对公司董事会决策进行判断和发表意
见，努力发挥独立监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2015 年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015 年度公司共计召开了 10 次董事会和 4 次股东大会，会议的
召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两次未
缺席次数
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议
戴克勤 10 2 8 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 4
庄行方 10 2 8 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 0
王珏 10 2 8 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 2
二、日常工作情况
1、报告期内，公司共审议了 42 项议案。我们本着勤勉务实和诚
信负责的原则，按时出席公司会议，提前审阅议案资料，及时向管理
层询问，以客观、谨慎的态度对所审议案进行表决。其中，针对重大
事项的决策，本人通过多种方式加强与公司沟通，全面了解事项过程，
运用自身的知识背景，独立、客观地分析判断并发表意见，以维护广
大中小股东的合法权益。
2、2015 年度内，我们利用现场会议的机会对公司进行实地参观、
考察，与公司管理层保持较好的沟通联系，多方面地掌握公司生产经
营、管理、内控情况，持续关注公司相关信息，以便及时提出合理化
建议和意见。
三、发表独立意见情况
报告期内，我们对公司日常关联交易预计、资金往来、对外担保、
内控评价报告、资金借贷、会计政策变更、自有资金理财、人事任免
等事项发表了独立意见：
时间 审议事项 意见类型
1、2014 年度利润分配预案及资本公积金转
增股本预案；
2、2014 年日常关联交易完成情况和 2015
年度日常关联交易预计；
3、2014 年度内部控制自我评价报告；
4、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊
2015 年 4 月 7 日
普通合伙）为公司 2015 年度财务报告、内
（第七届董事会第 同意
部控制审计机构；
十二次会议）
5、关联方资金往来和对外担保情况
6、与中国电子财务有限责任公司签署《金
融服务协议》；
7、与南京中电熊猫信息产业集团有限公司
签署《最高借款协议》；
8、关于会计政策变更
2015 年 4 月 27
关于同一控制下企业合并追溯调整期初及
（第七届董事会第 同意
上年同期数
十三次会议）
2015 年 6 月 4 日 关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板
（第七届董事会第 显示科技有限公司利用自有闲置资金购买 同意
十七次临时会议） 银行理财产品
2015 年 8 月 6 日 1、关于同一控制下企业合并追溯调整期初
（第七届董事会第 及上年同期数 同意
十四次会议） 2、关联方资金往来和对外担保情况
2015 年 10 月 10 日
（第七届董事会第 关于独立董事增补候选人的议案 同意
十九次临时会议）
2015 年 10 月 20 日
（第七届董事会二 关于董事会换届选举候选人的议案 同意
十次临时会议）
2015 年 10 月 23 日
关于同一控制下企业合并追溯调整期初及
（第七届董事会十 同意
上年同期数
五次会议）
四、任职委员会工作开展情况
报告期内，我们作为各董事会下属委员会的召集人及成员，认真
参与决策公司的重大事项，发挥自身专长，为公司战略发展、财务管
理、人事任免等问题发表了建设性意见。
1、战略委员会在分析公司主营业务发展情况的基础上，决定在
西南地区扩大业务发展，投资成立公司；在深入研究了平板显示公司
1-9 月份的建设、生产经营、市场开拓等情况后，提出了结合平板显
示运营和六代线项目的托管运营的管理构架，在华东科技层面逐步成
立统一的研发、采购和营销三大中心，从而使现有资源整合，发挥优
势，降低运营成本。
2、审计委员方面我们严格按照《审计委员会议事规则》和《独
立董事制度》中对年报审计的相关要求，认真听取了公司管理层关于
公司 2014 年度的经营情况、财务工作、内审工作的汇报，就公司 2014
年度财务报告审计工作与年审会计师进行了充分沟通，及时了解审计
工作进展情况，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告；
同时加强对公司其他定期报告、重大关联交易的审查，对公司内部控
制制度、财务报表、募集资金存放与使用情况也进行了检查和监督。
3、在本年度内，就独立董事增补以及换届选举，提名委员会召
开了 2 次临时会议，我们对相关候选人的任职资格按照中国证监会、
深交所有关规定进行了严格的审查后将名单提交至公司董事会进行
审批，协助公司董事会完成了独立董事增补和换届选举工作。
4、薪酬与考核管理委员会，我们作为委员认真核查公司年报中
所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，对照公司经理班子年初所
签署的全年五项指标完成情况进行审查考核。
五、其他
1、2015 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
2、2015 年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情
况；
3、2015 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况。
独立董事：戴克勤 庄行方 王珏
2016 年 3 月 25 日
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