证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-040
上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于
2016年3月24日下午在公司会议室召开,会议通知于2016年3月15日以邮件通知方式
通知。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席鲁学先生主
持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等
有关法律法规及规范性文件规定,会议合法有效。出席会议监事经审议,形成如下
决议:
一、审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过公司《2015 年度报告》全文及摘要。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2015 年
度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《 2015 年 度 报 告 》 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn,《2014 年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 25 日的《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过公司《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》。
公司在总结 2015 年经营情况和分析 2016 年经营形势的基础上,结合公司战略
发展的目标及市场开拓情况,本着求实客观的原则编制 2016 年度财务预算:
公司 2016 年度实现营业收入 73,100.00 万元,利润总额 4,138.00 万元,净利润
2,771.00 万元,其中:归属于母公司所有者的净利润 2,183.77 万元,基本每股收益 0.05
元。
特别提示:公司 2016 年度财务预算指标不代表公司 2016 年度盈利预测,能否
实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约,存在不确定性。本议案尚需提
交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认真核查认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任 2016 年度会计师事务所的议案》。
全体监事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司专项审计和
年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与
义务。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构符合
有关法律、法规及公司章程的有关规定。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2016 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。
全体监事认为:本次担保对象为公司全资或控股子公司,其经营情况稳定,资
产优良,具有良好的偿债能力,且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制,
财务风险处于公司可以控制的范围,该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良的影响。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2016 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。
全体监事认为:该担保符合公司实际经营需要和战略发展,解决公司及子公司
向银行借款提供担保的问题,公司不用支付任何担保费用。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十、审议通过公司《关于会计估计变更的议案》。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
十一、审议通过公司《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一六年三月二十四日