证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2016-13
山东航空股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）下午 3：00，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 3 月 24 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的开始时间为 2016 年 3 月 23 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 3 月 24 日
15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 2 月 4 日，公司
第五届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长 孙秀江
6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份 260,990,392
股，占公司有表决权股份总数的 65.25%。其中：国有法人股 259,801,000 股，
占公司股份总数的 64.95%；境内上市外资股（B 股）1,189,392 股，占公司股份
总数的 0.30%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 260,982,692 股,
占公司有表决权股份总数的 65.25%；通过网络投票出席会议的股东 1 人,代表股
份 7,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议通过了
全部议案，具体表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
占出席本次股
占出席本次股
东大会中小投
东大会有效表 所得中小投资
姓名 所得选举票数 资者有效表决
决权股份总数 者选举票数
权股份总数的
的比例
比例
孙秀江 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
马崇贤 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
苗留斌 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
姜成达 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
王洁明 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
李秀芹 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
王明远 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
徐国建 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
会议选举孙秀江先生、马崇贤先生、苗留斌先生、姜成达先生、王洁明女士、
李秀芹女士、王明远先生、徐国建先生为公司第六届董事会董事。
1.2 选举第六届董事会独立董事
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
占出席本次股 占出席本次股
东大会有效表 所得中小投资 东大会中小投
姓名 所得选举票数
决权股份总数 者选举票数 资者有效表决
的比例 权股份总数的
比例
吕红兵 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
段亚林 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
吴超鹏 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
会议选举吕红兵先生、段亚林先生、吴超鹏先生为公司第六届董事会独立董
事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
占出席本次股
占出席本次股
东大会中小投
东大会有效表 所得中小投资
姓名 所得选举票数 资者有效表决
决权股份总数 者选举票数
权股份总数的
的比例
比例
王武平 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
薛瑞涛 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
董宏 260,982,692 100.00% 1,778,692 99.57%
会议选举王武平先生、薛瑞涛先生、董宏先生为公司第六届监事会监事。
3、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
同意 260,982,692 股（其中内资股 259,801,000 股，B 股 1,181,692 股），
占到会有效表决股数的 100.00%；
弃权 0 股（其中内资股 0 股，B 股 0 股），占到会有效表决股数的 0.00%；
否决 7,700 股（其中内资股 0 股，B 股 7,700 股），占到会有效表决股数
的 0.00%。
同意在公司原经营范围中增加“食品、保健食品、免税品、场地租赁、房屋
租赁，酒店住宿代理及景点票务代理”内容，并修改《公司章程》相应条款。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、曹钧律师现场见
证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大
会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书
山东航空股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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