北京晓程科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（王爱俭）
本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、
法规的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实
维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专
业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2015年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，全部会议本人均亲自出
席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与
讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在
2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它
重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。2015 年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，
对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、对公司重大事项发表独立董事意见情况
2015 年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列
事项共同发表了独立意见：
1. 2015年3月4日，在公司第五届董事会第十三次会议上，分别对《关于 2014
年度募集资金使用情况专项报告》、《关于2014年度内部控制自我评价报告》、《关
于2014年度利润分配预案》、《关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况》、关于聘任公司2015年度财务审计机构、关于计提资产
减值准备、关于会计政策变更、关于增补董事候选人、关于聘任总经理等相关事
项发表独立意见。
2. 2015年7月27日，对《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况》发表独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会
审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了
解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况， 就公
司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与
公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事
项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管
理献计献策。
四、 任职董事会各专门委员会的工作情况
2015年度，本人担任审计委员会主任委员，提名委员会委员。各专业委员会
按照相关要求对公司定期报告、募集资金使用、融资计划方案和关联交易等重大
事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为审计委员会主任委员，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要
求，参与了审计委员会的日常工作，召集召开审计委员会会议，并就公司的内部
审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司2015年报的编
制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年
生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排
及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中
发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的
独立性。
作为提名委员会委员，召集参与召开提名委员会会议，对高管提名人员专业
背景进行考察，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1. 有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项
均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促
进了董事会决策的科学性和客观性， 切实维护公司和股东的合法权益。
2. 在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并
与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，
督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3. 积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规
定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
4. 持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015 年度，公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信
息披露。
5. 了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展
等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所
需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资
料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行
使各项表决权。
六. 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训
和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七. 其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重
大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继
续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的
回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的支
持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：王爱俭
2016年3月25日
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