证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-013
三川智慧科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于2016年3月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月11日以当
面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会
监事逐项审议，通过如下议案：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015 年度公司实现营业收入 64,705 万元，同比下降 7.29%；实现归属于上
市公司股东的净利润 13,921 万元，同比增长 10.99%；截止报告期末，资产总额
达 160,157 万元，比上年同期增长 13.10%。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2015年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2015年年度报告》
及其摘要。监事会认为,《2015年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反
映了公司2015年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年实现
净利润 142,672,832.01 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 14,267,283.20
元，加上上年结存未分配利润 325,344,169.57 元，减去 2014 年度分配现金股利
24,954,295.17 元，本年度末可供投资者分配的利润为 428,795,423.21 元；母公司
期末资本公积余额为 400,976,860 元。
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年12月31日总
股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共
计派发现金红利 20,800,665.25 元；送红股7股（含税），共计送红股 291,209,313
股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交
易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为
完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2015
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
2015年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集
资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，
聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用，将根
据2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
8、审议通过《关于对爱水科技管理团队实行股权激励的议案》
为深度拓展公司智慧水务的产业布局，引领智能制造及“互联网+水务”的
产业潮流，全面整合水表终端用户资源，将公司业务切入大数据服务和互联网金
融领域，促进公司业务拓展和战略转型，公司第四届董事会第十八次会议审议通
过了关于设立全资子公司“上海三川爱水科技有限公司”的议案。
为组建良好的经营管理团队，充分调动管理团队的积极性和创造性，经公司
同意，爱水科技已聘任齐达担任爱水科技总经理，聘请卢琪担任爱水科技技术副
总经理。依据双方签订的《聘任合同》，如爱水科技自2016年4月1日起三年的业
务目标达成，则由公司按《爱水科技业务目标及绩效考核办法》将爱水科技30%
股权分三期以无偿转让的方式授予给爱水科技的总经理、技术副总经理及核心管
理团队的其他人员。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十四日
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