证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-011
证券简称：南玻 A；南玻 B； 10 南玻 02
中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2016 年 3 月 23 日在
深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 11
日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以
下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度监事会工作报
告》；
此议案需要提交 2015 年度股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年年度报告及摘要》；
监事会对该年度报告的审核意见如下：
1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实
反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
此议案需要提交 2015 年度股东大会审议。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《2015 年度财务决算报告》；
此议案需要提交 2015 年度股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2015 年度内部控制的自
我评价报告》；
监事会审议了公司的《内部控制自我评价报告》，认为在报告期内，公司内
部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了
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公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。该内部控制自我评价报告真实、
客观、全面地反映了公司内部控制的情况。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十五日
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