证券简称：当代东方 证券代码：000673 公告编号：2016-022
当代东方投资股份有限公司
七届监事会二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司七届监事会二次会议于 2016 年 3 月 24 日以现场
方式在厦门召开，本 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件 方 式 于 2016 年 3 月 18 日 发 出 ，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监
事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席许伟曲先生主持，经与会监事认
真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过 2015 年度监事会工作报告。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议当代东方投资股份有限公司
2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过公司2015年度内部控制评价报告。
监事会经对公司 2015 年度内部控制评价报告进行审议，形成监事会意见如
下：
公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要
求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，现有的内控制度能够保证公
司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，有效地保障公司资产的安
全、完整，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时。公司
内部控制评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 24 日
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