证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2016-021
当代东方投资股份有限公司
七届董事会五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
当 代 东 方 投 资 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）七 届 董 事 会 五 次 会
议 于 2016 年 3 月 24 日 以 现场方式在 厦 门 召 开 ，本 次 会 议 通 知 以 电 子 邮 件
方 式 于 2016 年 3 月 18 日 发 出 ， 会 议 应 到 董 事 9 名 ， 实 到 董 事 9 名 。监
事和高管人员列席了会议。本次会议由董事长王春芳先生主持，会议的
召 集 和 召 开 符 合 《 公 司 法 》、《 公 司 章 程 》、《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 的 有
关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过 2015 年度董事会工作报告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过 2015 年度财务决算报告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案。
根据大信会计师事务所为本公司出具的 2015 年度审计报告，公司 2015 年度
实现净利润为 11074.87 万元，加年初未分配利润-25528.81 万元，累计未分配利
润为-14453.94 万元。截止 2015 年末，公司资本公积金累计为 181371 万元。
本着回报股东并使全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展
和股东利益前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配
方案：鉴于截止本报告期末公司未分配利润为负的实际情况，故不派发现金红利、
不送红股。以截止2015年12月31日公司总股本393,080,000股为基数，以资本公积
金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过 2015 年度报告全文及摘要。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内
容。
五、审议通过公司 2015 年度内部控制评价报告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内
容。
六、审议通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构的议案。
公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审
计机构，负责公司 2016 年财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过关于公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内
容。
八、审议通过关于东阳盟将威影视文化有限公司 2014 年、2015 年业绩承诺完
成情况的专项说明
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关内
容。
九、审议通过关于召开公司 2015 年度股东大会的有关事宜。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
详见公司同日刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号为
2016-023）。
十、听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。
独立董事将在 2015 年度股东大会上进行述职，独立董事 2015 年度述职报告
内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案中第一、二、三、四、六项尚需公司股东大会审议通过，公司董事
会决定将其提交 2015 年度股东大会审议。公司独立董事将在 2015 年度股东大会
上进行述职。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 24 日
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