证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－005
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十七次董事会会议通知于 2016 年
3 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 3 月 23 日召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长徐忠伟先生主持，会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《2015 年全面预算执行情况和 2016 年全面预算主要指标》；
同意： 8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》；
经上海立信会计师事务所有限公司审计，母公司 2015 年年初未分配利润
46,054,196.16 元，当年增减变动为-225,849,208.88 元：其中，减综合收益
222,029,703.17 元，减对股东的分配现金红利 3,819,505.71 元。年末可供股东
分配的利润为-179,795,012.72 元。2015 年末资本公积金为 1,503,738,246.84
元。
鉴于公司 2015 年度的实际亏损状态，本年度不实施利润分配。
资本公积金不转增股本。
同意：8 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
3、审议通过《关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2015 年年度报告》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过《关于申请融资授信额度的议案》；
2016 年，公司拟申请免担保授信额度为人民币 120,000 万元。其中：根据公
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司和上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任公司签署的三方金融服
务框架协议，年度贷款总额不低于 6 亿元人民币（本框架协议尚在股东大会决议
有效期内）；
本次融资授信申请有效期一年，董事会授权董事长签发相关信贷事宜。
本提案涉及关联交易，关联董事回避表决。
同意：6 票；反对：0 票；弃权： 0 票。
6、审议通过《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融
资担保的议案》；
2016 年度，公司为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资
担保的计划如下：
（1）上市公司为控股的二级子公司的担保 3.5 亿元人民币；
（2）上市公司控股的二级子公司之间的担保 13 亿元人民币；
（3）上市公司控股的二级子公司为参股的三级子公司的担保 1 亿元人民
币。
上述需担保的融资额度总计 17.5 亿元人民币，其中：流动资金贷款和信用
证额度 11.8 亿元人民币，票据贴现额 5.7 亿元人民币。
公司将按照上述计划，对二级子公司和参股的三级子公司资金使用情况进行
指导和控制，有效提高资金使用效率。
同意： 8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；
本提案涉及关联交易，关联董事回避表决。
同意：6 票；反对：0 票；弃权： 0 票。
8、审议通过《关于职工工资总额的议案》；
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过《关于续聘 2016 年年报审计机构的议案》；
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年外部审计机构。
年度审计费用为人民币 85 万元（如中期报告不作审计，则为人民币 75 万元/年）。
同时，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内控审计机
构。内控审计费用为人民币 30 万元。
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同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、审议通过《2015 年内控自评报告》；
同意： 8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、审议通过《2015 年董事会工作报告（草案）》；
同意：8 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
12、审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；
同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
13、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意：8 票；反对： 0 票；弃权：0 票。
上述 1、2、9、11 议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一六年三月二十五日
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