海南航空股东大会通知
证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航 B 股 公告编号：2016-018
海南航空股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦
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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 15 日
至 2016 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年报及年报摘要 √ √
2 2015 年董事会工作报告 √ √
3 2015 年监事会工作报告 √ √
4 2015 年财务报告和 2016 年财务工作 √ √
计划
5 2015 年年度利润分配预案 √ √
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬 √ √
分配方案的报告
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7 关于续聘会计师事务所及支付报酬 √ √
的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联 √ √
交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股 √ √
子公司 2016 年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联 √ √
方 2016 年互保额度的报告
11 关于 2016 年飞机引进计划的报告 √ √
12 海南航空股份有限公司 2015 年独立 √ √
董事述职报告
13 关于聘任公司内控审计机构的报告 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司 2016 年 3 月 24 日第七届董事会第四十八次会议、第七届监
事会第二十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2016 年 3 月 25 日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第
七届董事会第四十八次会议决议公告（临 2016-012）、第七届监事会第二十三次
会议决议公告（临 2016-017）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、 海航集团有限公司、
长江租赁有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
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行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600221 海南航空 2016/4/6 －
B股 900945 海航 B 股 2016/4/11 2016/4/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
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(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人
股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人
代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、
授权委托书，于 2016 年 4 月 14 日 17：00 前到海航大厦五层西区进行登记，传
真及信函登记需经我司确认后有效。
六、 其他事项
地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 5 层西区
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570203
本次大会预期半天，与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
海南航空股东大会通知
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 15 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年年报及年报摘要
2 2015 年董事会工作报告
3 2015 年监事会工作报告
4 2015 年财务报告和 2016 年财务工
作计划
5 2015 年年度利润分配方案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪
酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬
的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联
交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股
子公司 2016 年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联
方 2016 年互保额度的报告
海南航空股东大会通知
11 关于 2016 年飞机引进计划的报告
12 海南航空股份有限公司 2015 年独
立董事述职报告
13 关于聘任公司内控审计机构的报告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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