海南航空监事会决议公告
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2016-017
海南航空股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 3 月 24 日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
二十三次会议以通讯表决方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议并全票通过了如下报告：
一、海南航空股份有限公司 2015 年监事会工作报告
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、海南航空股份有限公司 2015 年年报及年报摘要
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会
对公司2015年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：
㈠ 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定。
㈡ 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、海南航空股份有限公司2015年年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度
实现净利润 2,027,203 千元，提取法定盈余公积 202,720 千元后，2015 年度当年可供
海南航空监事会决议公告
分配利润为 1,824,483 千元。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的
利润为 6,975,057 千元。
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳
定性。考虑公司 2016 年度经营业务扩张和产业布局，对资金的需求较大，为公司长
远发展和不断提高盈利能力，并谋求公司及股东利益最大化，公司董事会提议 2015
年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该利润分
配预案尚需股东大会批准。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于2015年公司内部控制的自我评价报告
监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系
进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南航空股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
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