海南航空与控股子公司互保公告
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航 B 股 编号：临 2016-015
海南航空股份有限公司
关于与控股子公司 2016 年互保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、互保情况概述
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”)为共享金融机构授
信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，经公司第七届董事会第四十八
次会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2016 年互保额度的公
告》，同意提请 2015 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2016 年互保额度为 220
亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股
东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或
股东大会，此次互保授权期限自 2015 年年度股东大会审议通过本议案之日起至
2016 年年度股东大会召开之日止。
二、控股子公司的基本情况
⑴ 中国新华航空集团有限公司
该公司注册地北京市，注册资本 3,424,758 千元人民币，法人代表杨景林，公司所持
权益比例为 69.65%。经营范围为由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的
航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空
器材、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、
纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和
制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。
⑵ 长安航空有限责任公司
该公司注册地西安市，注册资本 2,856,149 千元人民币，法人代表陈仁峰，公司
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所持权益比例为 83.31%。经营范围为由陕西省始发至国内部分城市的航空客、货运
输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游业、房
地产业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品
和技术除外）。
⑶ 山西航空有限责任公司
该公司注册地太原市，注册资本 1,302,006 千元人民币，法人代表王晓东，公司
所持权益比例为 50.60%。经营范围主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、
货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业
务。代购机票；代理报关；机械设备维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材、
百货、焦炭。
⑷ 云南祥鹏航空有限责任公司
该公司，注册地昆明市，注册资本 1,766,826 千元人民币，法人代表王延刚，公
司所持权益比例为 86.68%。经营范围为国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周
边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演
出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。
⑸ 乌鲁木齐航空有限责任公司
该公司注册地乌鲁木齐市，注册资本 3,000,000 千元人民币，法人代表岑建军，
其中公司所有权益比例为 86.32%。经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐
始发的港澳台和国际航空客货运输业务 机械设备，五金交电，电子产品销售，工艺
美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；广告业务。
⑹ 福州航空有限责任公司
该公司注册地福州市，注册资本 2,000,000 千元人民币，法人代表刘开宏，其中
公司所有权益比例为 60%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；
与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品
和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子
产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。
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⑺ 北京科航投资有限公司
该公司注册地北京市，注册资本 150,000 千元人民币，法人代表刘欣，其中公司
所持权益比例为 95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含
冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非
医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；
物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；
货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商
务服务。
（8）海南航空（香港）股份有限公司
该公司注册地香港，注册资本70,200千元港币，主要负责人李铁，其中公司所持
权益比例为100%。经营范围为投资管理。
控股子公司2015年主要财务数据如下：（单位：千元）
公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
中国新华航空
10,416,135 2,491,424 7,924,711 4,452,184 492,823
集团有限公司
长安航空有限
8,655,577 4,241,702 4,413,875 2,254,448 205,674
责任公司
山西航空有限
3,112,604 1,008,326 2,104,278 1,640,532 110,962
责任公司
云南祥鹏航空
11,777,098 8,455,641 3,321,457 4,175,278 342,153
有限责任公司
乌鲁木齐航空
1,132,005 386,209 745,796 591,392 27,864
有限责任公司
福州航空有限
697,791 121,075 576,716 561,360 14,317
责任公司
北京科航投资
3,641,625 1,232,911 2,408,714 213,362 140,386
有限公司
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海南航空（香
港）股份有限 8,502,549 8,143,330 359,219 461,458 138,016
公司
三、互保主要内容
公司提请 2015 年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公
司（以下简称“新华航空”）、长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）、山西
航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）、北京科航投资有限公司（以下简称“北
京科航”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、新疆乌鲁木齐航空
有限公司（以下简称“乌鲁木齐航空”）、福州航空有限公司（以下简称“福州航空”）
以及海南航空（香港）有限公司（以下简称“海南航空（香港）”）2016 年的互保额
度为 220 亿元，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内
的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。公司将在 2016 年年度董事会
和股东大会上总结汇报 2016 年公司与控股子公司的互保情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第七届董事会第三十五次会议和 2014 年年度股东大会审议并通过，2015
年海南航空及控股子公司互保额度为 200 亿元。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司分别为控股子公司新华航空、长安航空、山西航
空、北京科航、祥鹏航空、乌鲁木齐航空、福州航空和海南航空（香港）提供 10.70
亿元、20.00 亿元、6.5 亿元、0.33 亿元、9.33 亿元、0 亿元、0 亿元和 72.69 亿元的
担保，担保总额为 119.55 亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为 103.01 亿元，无逾期担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：批准公司与控股子公司 2016 年互保额度，有利于公司与控股
子公司共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。目
前公司和控股子公司经营、财务状况良好，具有一定的风险承担能力，同意提请股东
大会批准公司与控股子公司 2016 年互保额度。
六、独立董事意见
海南航空与控股子公司互保公告
独立董事认为：公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，
公司与控股子公司进行互保，能够为公司及控股子公司的生产经营提供可靠的资金保
障，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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