股票代码：600192 股票简称：长城电工 编号：2016-06
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2016
年3月23日11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，
实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2015年度报告正文及摘要
公司监事会认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意
见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2015年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司《2015-2017三年股东回报规划》的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2015年度利润分配的预案
监事会认为：公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营
规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，符合公司
制定的《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东利益的最
大化。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2015年度内部控制自我评价报告
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监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控
制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，适应公
司经营业务活动的需要，客观真实地反映了公司内部控制的实际情
况。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，客观真实地反映
了公司内部控制的实际情况，对公司的规范运作起到了较好的监督、
指导作用。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2015年度内部控制审计报告
监事会认为：公司目前的内控体系建立健全，并且有效实施，能
够保证公司经营合法合规，合理控制经营风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为：公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
的要求编制，如实反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于拟与控股股东签订服务协议的议案
监事会同意公司与控股股东签订的服务协议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 25 日
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