2016 年第一次临时股东大会
会议资料
(2016 年 4 月 1 日)
上海宽频科技股份有限公司
Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.
目 录
2016 年第一次临时东大会现场会议议程2
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上海宽频科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料
议案：审议《公司变更会计师事务所的议案 》 3
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上海宽频科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会现场会议议程
时间：2016 年 4 月 1 日（周五）上午 9：30
地点：上海市共和新路 2750 号锦荣国际大酒店会议室
一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、 审议会议议题
审议《公司变更会计师事务所的议案》
三 、 参 会 股 东 提 问 （ 请 事 前 向 大 会 秘 书 处 登 记 ）。
四、 推举大会监票人。
五、 监票人宣读表决说明。
六、 监票人、计票人分发表决票。
七、 股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）
六、 监票人公布表决结果。
八、 宣读大会决议。
九、 见证律师宣读法律意见书。
十、 宣布会议闭幕。
上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
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议案：
公司变更会计师事务所的议案
公司于 2015 年 12 月收到聘任的审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）部分分所执业团队分立合并至中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的说明》，原负责公司 2015 年度审计业务的
审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所（以下简称“中审亚太
云南分所”）执业团队分立合并至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”），合并后原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行，原有的业
务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
为保证审计工作的连续性，经公司八届董事会审计委员会第十一次会议及八届
董事会第十六次会议审议，董事会提议聘任中审众环担任本公司 2015 年度财务报表
和内部控制的审计机构，聘任期限一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子
依照市场公允合理的定价原则，参照 2014 年费用标准，与会计师事务所协商确定。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，并发表了同意的
独立意见。具体内容可查阅公司 2015 年 12 月 31 日披露于上海证券报及上海证券交
易所网站的《关于变更会计师事务所的公告（临 2015-027）》及《独立董事关于公司
变更会计师事务所发表的独立意见》。
请各位股东予以审议。
上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
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