*ST沪科:2016年第一次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2016-03-25 00:00:00
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2016 年第一次临时股东大会

会议资料

(2016 年 4 月 1 日)

上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.

目 录

2016 年第一次临时东大会现场会议议程2

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上海宽频科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料

议案:审议《公司变更会计师事务所的议案 》 3

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上海宽频科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料

上海宽频科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议议程

时间:2016 年 4 月 1 日(周五)上午 9:30

地点:上海市共和新路 2750 号锦荣国际大酒店会议室

一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、 审议会议议题

审议《公司变更会计师事务所的议案》

三 、 参 会 股 东 提 问 ( 请 事 前 向 大 会 秘 书 处 登 记 )。

四、 推举大会监票人。

五、 监票人宣读表决说明。

六、 监票人、计票人分发表决票。

七、 股东投票表决。

休会十分钟(统计大会表决结果)

六、 监票人公布表决结果。

八、 宣读大会决议。

九、 见证律师宣读法律意见书。

十、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

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上海宽频科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会资料

议案:

公司变更会计师事务所的议案

公司于 2015 年 12 月收到聘任的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合

伙)《关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)部分分所执业团队分立合并至中

审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的说明》,原负责公司 2015 年度审计业务的

审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所(以下简称“中审亚太

云南分所”)执业团队分立合并至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简

称“中审众环”),合并后原中审亚太云南分所业务将转入中审众环执行,原有的业

务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

为保证审计工作的连续性,经公司八届董事会审计委员会第十一次会议及八届

董事会第十六次会议审议,董事会提议聘任中审众环担任本公司 2015 年度财务报表

和内部控制的审计机构,聘任期限一年,审计费用提请公司股东大会授权经营班子

依照市场公允合理的定价原则,参照 2014 年费用标准,与会计师事务所协商确定。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可,并发表了同意的

独立意见。具体内容可查阅公司 2015 年 12 月 31 日披露于上海证券报及上海证券交

易所网站的《关于变更会计师事务所的公告(临 2015-027)》及《独立董事关于公司

变更会计师事务所发表的独立意见》。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日

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