证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2016-010 号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600193 创兴资源 2016/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网上刊登了《关于召开公司 2015 年
年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-008 号）,该股东大会通知中对中小
投资者单独计票的议案为第 4 项议案，现根据有关要求和规定，对中小投资者单
独计票的议案更正补充为第 4、6、7 项议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日
至 2016 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告； √
2 公司 2015 年度监事会工作报告； √
3 公司 2015 年度财务决算报告； √
4 公司 2015 年度利润分配议案； √
5 公司《2015 年度报告》及其摘要 √
6 关于续聘会计师事务所的议案； √
7 关于增补公司独立董事的议案； √
8 上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。 √
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
