证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-028
合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第十次会议通知于 2016 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2016年3月23日以现场结合通讯方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事余万春先生、余晓先生、
尚文先生、朱文杰先生出席了现场会议，监事胡嘉女士以通讯表决方式出席了本
次监事会。
4、会议由监事会主席余万春先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2015 年年度报告及年度报告摘要》
监事会认为，公司 2015 年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2015 年度的财务状
况与经营成果等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《2015 年年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《监事会关于公司 2015 年运作情况的独立意见》
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监
事会对公司 2015 年运作情况的独立意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《监事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告的意见》
监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评
价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监
事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告的意见》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关
规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在
损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《关于确定 2016 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用
担保额度的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
监事会认为，本年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计
政策、内部控制制度进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映
公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
监事会认为，本年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的
会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务
状况与经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于固定资产处置的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 监事会
二〇一六年三月二十五日
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