证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-017
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
通知于 2016 年 3 月 11 日以书面形式发出，会议于 2016 年 3 月 23 日在公司会议
室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票；
二、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票；
经致同会计师事务所审计，2015 年母公司实现税后净利润 108,776,059.7 元，
减去按净利润 10%提取法定盈余公积 10,877,605.97 元，加上年初未分配利润
474,656,814.83 元,实际可供股东分配的利润为 572,555,268.56 元。公司董事会
拟决定 2015 年度按每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共计派发现金红利
28,158,659.94 元，剩余的未分配利润 544,396,608.62 元转入以后年度分配。
三、审议通过《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》，表决结
果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
监事会通过认真审议，发表了审核意见：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司
内部管理制度的相关规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司 2015 年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
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4、《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、
完整。
四、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票；
监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营
方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交
易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2015 年，
公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制
度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真
实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章
程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
相关内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《公
司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 25 日
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