福建新大陆电脑股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
一、概述
2015 年，世界经济仍处深度调整之中，呈现出低增长、不平衡、宽震荡、
多风险的特征，进而波及中国经济。国内进入结构调整和动力转换关键阶段，潜
在增长率趋势性回落与长期结构性、短期周期性问题叠加，经济下行压力加大。
移动互联网浪潮的兴起给公司经营带来新的机遇和挑战。一方面，互联网对运营
商业务产生较大的冲击，影响运营商 IT 投入稳中下降，另一方面，移动支付为
信息识别和支付业务带来新的业绩增长点。
报告期内，公司董事会和管理层主动思变，启动战略、组织变革，进一步梳
理各分子公司业务，积极响应市场形势和需求，使公司业务收入和利润继续稳步
增长。2015 年，公司实现营业收入 30.45 亿元，同比增长 36.23%（剔除地产后
收入增速为 42.75%）；归属上市公司股东的净利润 3.36 亿元，同比增长 21.82%
（剔除地产后净利润增速为 23.82%）。
1、信息识别技术和产品领域
技术研发方面，2015 年，公司工程实验中心的 4 大类 56 个检测项目获得 CNAS
国家实验室的认可，认可范围涵盖条码识读设备性能检测、条码符号（一维条码、
EAN/UPC 条码、二维条码）印制品检测、信息设备安全和环境试验等领域；公司
汉信码解码芯片（第三代解码芯片）成功实现量产，第三代芯片较第二代增加了
汉信码（税控行业）、CODE32、Febraban48（南美银行业内规范）码制的解码算
法，极大增强了景深范围，产品的移动适应性提升到 1.6 米／秒以上，适应各种
非纸质应用拍摄，功耗明显降低至毫安级，比业界竞争对手具有较大优势。
业务方面，得益于公司自身市场的有效拓展，且完成江苏智联公司的并购（自
2015 年 10 月起合并报表），公司识别类产品销量快速增长，销售收入 3.49 亿，
同比增长 58.64%。产品研发方面，公司完成 E2 和汉信码芯片在新产品的开发和
原有产品的升级改进，江苏智联公司推出首款快递手机；市场开拓上，公司加强
市场拓展，在物流、彩票、零售等传统行业取得较快的销量增长，实现中国邮政
投递和揽收市占率第一，同时，公司把握移动支付兴起时机，利用产品研发优势，
实现扫描枪及 OEM 等产品销量的快速增长，巩固了国内最大的条码支付设备供应
商地位，并实现引擎配套市占率第一。产业布局上，公司通过增资新大陆识别公
司、控股江苏智联公司及参股深圳民德公司，进一步完善产业链，并快速提升行
业地位。
1
2、电子支付领域
报告期内，公司全年电子支付业务销售收入 11.16 亿，同比增长 45.5%。公
司传统 POS、MPOS 和 IPOS 全产品系列出货量和市占率首次均实现国内第一位。
2015 年，面对行业激烈的竞争，公司凭借 YPOS 商业模式和产品的创新，以
及第三方支付市场的有力拓展，首次在传统 POS 上实现国内行业销量第一；公司
MPOS、IPOS 产品继续保持新兴 POS 市场第一，并在行业内形成品牌优势；智能
POS 产品 N900 开始出货，并成为银联商务 2016 年智能手持 POS 终端力推项目；
加强与 Spire 公司产品和市场上的合作，海外 POS 销售规模首次突破 20 万台；
与兴业银行等共同投资设立兴业数金公司，开拓金融云服务等业务。
3、物联网信息智能处理和行业应用领域
（1）移动通信业务支撑服务方面，公司业务保持平稳。公司移动通信业务
收入 2.62 亿，同比下降 4.72%。开发完成分布式计算平台、云维护平台，积极
配合第三代云化 BOSS 上线；积极探索新市场，中标福建移动验收测试项目、新
疆 BOSS 云化第三方测试及监理项目、上海电子渠道第三方测试项目。
（2）高速公路信息化方面，“十二五”规划最后一年，福建多个高速工程
项目实现通车，公司高速公路信息化销售收入 6.1 亿，同比增长 94.27%。2015
年公司在省外拓展有力，共计中标 2.7 亿订单，包括广州大广高速项目中标 1.24
亿，甘肃十天项目中标 5000 万等；在创新业务方面，中标福建省交通一卡通智
能信息平台系统项目 1966 万元，承接乌鲁木齐市快速公交（BRT）自动售检票系
统项目。
（3）食品安全溯源方面，技术研发上，参与物联网《WEB 开放系统实现》
国标编写，完成国家兽药中心追溯系统平台的更新升级，研发成功便携式食品安
全快速检测设备并形成收入，完成二维码复合码专利立项等。但因行业特性，报
告期内，公司食品安全溯源项目中标金额同比下滑较大；且因项目进度因素，导
致当年收入和净利润出现较大幅度下降。
4、互联网金融领域
2015 年 10 月，公司成立上海优啦公司，持股 70%。截止报告期末，上海优
啦公司推出的互联网信贷平台“贷安啦”受理客户 6000 余家，累计撮合交易 100
余笔，平台撮合交易金额达 2000 多万元，且未发生逾期兑付现象。该平台通过
对电商客户的业务数据深度分析和挖掘，真实还原客户的财务状况和经营能力，
同时接入国内多方征信机构的数据，已初步建成具有自主知识产权的互联网金融
风控体系。
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5、房地产领域
公司的房地产项目进展顺利，2015 年房地产行业平稳回升。凭借优良的楼
盘品质和自贸区地理优势，“新大陆壹号”销量同比增长超过 100%。报告期内，
公司确认房地产收入 6.93 亿元，继续为公司主业发展和外延式扩张提供良好的
现金流支持。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司未来发展战略
2016 年，公司将持续推进以物联网为核心的发展战略，聚焦在信息识别和
电子支付两个领域，通过内部整合资源和外部并购扩张两条路径，逐步实现从硬
件设备提供商到系统方案提供商，从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转
换。
（二）2016 年的经营计划
1、信息识别领域。公司将坚持自主创新和科研投入，不断提升条码领域
核心技术及产品优势，同时对其他物联网技术进行研究和储备。市场方面，公
司将加强新大陆识别公司、江苏智联公司、深圳民德公司的资源整合和业务协
同，围绕识读引擎为核心产品，继续深耕移动支付、物流、彩票、工业等优势
行业，重点开拓 BAT、银行及第三方支付、快递行业（如自提柜）等行业客户，
抢占市场制高点和主导性市场份额。同时，加强对海外三家子公司的管理和市
场拓展，并积极建设新的销售渠道，不断提升海外收入占比。
2、电子支付领域。公司将 POS 业务的发展定位为“规范化、民品化、国
际化”，在传统 POS 业务方面，把握移动支付（Apple Pay 等）的行业机会，
积极通过供应链和产品的创新，以及运维服务的完善，进一步巩固国内支付设
备市场占有率第一；在智能 POS 方面，加大产品研发和市场开拓的投入，力争
继续领跑行业；积极探索软件服务、数据运营等未来转型方向；加强与 Spire
公司的合作，加大海外销售渠道的建设，为公司 POS 业务国际化道路打下坚实
的基础；通过兴业数金公司，加强与兴业银行等国内金融机构合作，共同开拓
金融云服务的业务领域，并逐步扩展到互联网金融的其它领域。
3、物联网信息智能处理和行业应用领域。
（1）移动通信运营业务支撑服务方面，积极应对运营商转型带来的机会
和挑战；继续深耕移动运营商领域，巩固传统市场，并拓展新省份；继续积极
探索云计算、大数据、网管等产品在其他市场的运用。
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（2）交通信息化方面，力保省内的市场领先份额，同时加大全国市场开
拓力度；重点关注并参与电子政务、智能交通、平安城市等智慧城市项目并介
入网络基础设施建设和感知设备覆盖等方面的建设。
（3）食品安全溯源方面，公司将持续加大研发投入，继续在商务部肉菜
流通追溯项目和农业动物标识及疫病追溯体系项目上保持竞争优势，积极探索
溯源项目市场化的商业模式，加强供应链管理，整合营销系统，保持市场领先
地位；在电子支付运营和食品安全快速检测仪方面进行商业模式构建和市场开
拓，争取形成实质性业务收入。
4、互联网金融领域。在深度挖掘和分析电商、物流等行为数据的基础上，
通过 P2P 和小额贷款公司等方式对电商客户的进行实际放贷，进一步完善互联
网金融评估和风控体系，并打造行业领先的互联网金融信用评估和风控平台，
为电商等小微企业提供电商供应链金融服务；进一步整合上海翼码公司、江苏
智联公司、北京亚大公司等数据和行业资源，扩大客户的覆盖面，尽快实现互
联网金融相关业务的拓展。
（三）公司可能面对的风险
1、国内市场风险
物联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。
虽然公司具备较强的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另
一方面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。
同时，随着物联网、云计算、大数据、移动互联网的发展，催生出大量新技术、
新商业模式，势必存在诸多不确定的市场风险。
2、海外市场风险
国际化与全球运营是公司的一项经营目标，公司业已在北美、欧洲、台湾
设立相应的公司以作为海外市场窗口，并通过这些窗口逐步建立相关营销体
系。但拓展海外市场时仍可能面临当地政治经济局势是否稳定，法律体系、市
场变化和监管制度是否发生重大变化等无法预期的风险。
3、政策风险
物联网属于新兴技术产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，
但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制
度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府
政策，新兴业务需要相关政策支持。
4、技术人员风险
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人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经济的到
来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突
出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在
人力成本上给公司造成一些压力，另外 IT 行业内激烈的人才竞争，给公司人
才带来一定的流失风险。
5、进入新业务领域的管理风险
公司通过参股或新设子公司，业务领域延伸至金融云服务和互联网金融等
业务领域。因此，公司经营管理的复杂程度将大大提高，资产、人员、业务分
散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方
面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面
临管理和内部控制有效性不足的风险。
三、董事会日常工作情况
(一)董事会的会议情况及决议内容
会议日期 会议届次 审议通过主要事项
1.《关于设立甘肃分公司的议案》
2.《关于向中国建设银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份
2015 年 2
五届 29 次 有限公司福州分行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请
月 13 日
综合授信额度的议案》
3.《独立董事工作制度（修订）》
4.《独立董事现场工作制度》
2015 年 3
月 16 日 五届 30 次 《关于使用自有闲置资金购买金融理财产品的议案》
1.《公司 2014 年度董事会工作报告》
2.《公司 2014 年度财务决算报告》
3.《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》
4.《公司 2014 年度利润分配预案
5.《关于支付 2014 年度审计相关费用的议案》
2015 年 4
五届 31 次 6.《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》
月 21 日
7.《公司 2014 年度内部控制评价报告》
8.《公司 2014 年度社会责任报告》
9.《公司 2014 年度社会责任报告》
10.《股东分红回报规划（2015-2017 年）》
11.《关于向福建华文建筑设备租赁有限公司提供委托贷款的议案》
1.《公司 2015 年第一季度报告》
2015 年 4 2.《关于向全资子公司增资的议案》
五届 32 次
月 27 日 3.《公司章程修订案》
4.关于向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请授信额度的
5
议案》
1.《公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2015 年 4
五届 33 次 2.《公司独立董事换届选举的议案》
月 29 日
3.《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》
2015 年 5
五届 34 次 《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》
月 18 日
1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
3.《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
4.《关于聘任公司总经理的议案》
2015 年 5 5.《关于聘任公司副总经理的议案》
六届 1 次
月 27 日 6.《关于聘任公司财务总监的议案》
7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8.《关于聘任证券事务代表的议案》
9.《关于向中国邮政储蓄银行福建省分行申请综合授信额度的议
案》
2015 年 6 1.《关于对深圳市民德电子科技股份有限公司增资的议案》
六届 2 次
月 24 日 2.《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》
1.《关于收购江苏智联天地科技有限公司 55%股权的议案》
2015 年 7 2.《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》
六届 3 次
月 16 日 3.《关于为全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜
提供担保的议案》
1.《公司 2015 年半年度报告》
2.《关于向招商银行股份有限公司福州华林支行、中国光大银行股
份有限公司福州铜盘支行、向中国工商银行股份有限公司福州南门
2015 年 8 支行申请综合授信的议案》
六届 4 次
月 13 日 3.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供
担保的议案》
4.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保
的议案》
1.《关于投资设立有限合伙企业的议案》
2015 年 9
六届 5 次 2.《关于有限合伙企业投资兴业数字金融信息服务股份有限公司的
月 23 日
议案》
2015 年
《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议
10 月 13 六届 6 次
案》
日
2015 年
10 月 16 六届 7 次 《公司 2015 年第三季度报告》
日
6
1.《关于收购江苏智联天地科技有限公司 25%股权的议案》
2.《关于向汇丰银行(中国)有限公司福州分行申请综合授信的议
案》
2015 年
六届 8 次 3.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供
12 月 9 日
担保的议案》
4.《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保
的议案》
1.《关于收购福州弘卓通信科技有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
2015 年
2.《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议
12 月 28 六届 9 次
案》
日
3.《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司融资事宜提供
担保的议案》
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法
律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各
项决议内容。
1、依据 2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司章程修
订案》，公司向工商登记管理部门办理完成了相关工商变更手续及章程备案。
2、依据 2015 年 5 月 22 日公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014
年度利润分配预案》，公司于 2015 年 6 月 8 日完成权益分派实施工作，向全体股
东以资本公积金每 10 股转增 8 股。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 25 日
7
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